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湖北楚天高速公路股份有限公司

2013 年年度报告 湖北楚天高速公路股份有限公司

600035 2013 年年度报告 湖北楚天高速公路股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗 敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据公司的实际情况, 董事会提议以

2013 年12 月31 日总股本 931,652,495 股为基数,向全体股东每

10 股转增

3 股,增加股本 279,495,748 股(以上交所实际结算数为准) ,转增后股本为 1,211,148,243 股;

向全体股东每

10 股派发现金红利 0.90 元 (含税) , 拟派发现金红利总额 83,848,724.55 元 (含 税) ,占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 32.84%,占公司本年度实现的母 公司可供股东分配利润 301,908,803.71 元的 27.77%.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 湖北楚天高速公路股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理.35

第九节 内部控制.39

第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.109 湖北楚天高速公路股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司 指 湖北楚天高速公路股份有限公司 省交投 指 湖北省交通投资有限公司 盘龙公司 指 湖北盘龙高速公路管理咨询有限 公司 经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限 公司 鄂北公司 指 湖北楚天鄂北高速公路有限公司 鄂西北公司 指 湖北楚天鄂西北高速公路有限公 司 鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 咸宁公司 指 湖北楚天高速咸宁有限公司 十房高速 指 十堰至房县高速公路 文化传媒 指 湖北楚天高速文化传媒有限公司 投资公司 指 湖北楚天高速投资有限责任公司

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容. 湖北楚天高速公路股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 湖北楚天高速公路股份有限公司 公司的中文名称简称 楚天高速 公司的外文名称 HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD. 公司的法定代表人 肖跃文