PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

六、会议关于选举公司第六届董事会董事、独立董事,第六届监事会监事相 关议题需要采用累积投票的方式.

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人) 、 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依 法拒绝其他人员进入会场.

八、本次会议由北京德恒(昆明)律师事务所律师对股东大会全部过程进行 见证. 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年2月1日2016 年第一次临时股东大会会议资料

4 审议事项一: 关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的议案 各位股东及股东代表: 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,为整合公司贸易业务资源, 减少管理层级,同意公司按照法定程序解散全资子公司驰宏国际商贸有限公司 (以下简称 驰宏国贸 ) .现为满足公司贸易业务结构调整需要,进一步整合公 司优质贸易资源,充分发挥企业整体优势,公司拟将原解散驰宏国贸的方式调整 为吸收合并方式, 将驰宏国贸吸收合并至公司, 吸收合并完成后公司的注册资本、 股份总数、住所等事项均保持不变,驰宏国贸的独立法人资格将被注销.本次吸 收合并不构成关联交易,不构成重大资产重组.

一、驰宏国贸基本情况 公司名称:驰宏国际商贸有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:柴正龙 注册资本: 16,000 万元 成立日期:2010 年10 月28 日 注册地址:北京市海淀区西三环北路

87 号国际财经中心

3 层

307、308 号 经营范围:销售有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品(不含危险化学品 及一类易制毒化学品) ;

货物进出口、技术进出口、代理进出口;

仓储服务;

市 场调查;

经济贸易咨询. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 截止

2015 年9月30 日,驰宏国贸总资产 15,666.07 万元,净资产 15,477.87 万元,2015 年1月1日至

2015 年9月30 日,驰宏国贸营业收入 112,438.14 万元, 净利润-1,197.60 万元. (以上数据未经审计)

二、吸收合并的方式 公司将通过吸收合并方式将驰宏国贸相关业务、资产等归集至公司,吸收合 并完成后,公司的注册资本、股份总数、住所等事项均保持不变,驰宏国贸的独 立法人资格将被注销.

三、吸收合并驰宏国贸对公司的影响 本次吸收合并有利于公司优化整合优质贸易资源, 且被吸收合并方为公司全

2016 年第一次临时股东大会会议资料

5 资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,不会对公司财务及经营状况 产生实质性影响,符合公司长远发展和全体股东利益. 本议案需以特别决议表决通过. 请审议. 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年2月1日2016 年第一次临时股东大会会议资料

6 审议事项二: 公司

2016 年度财务预算报告 各位股东及股东代表:

2016 年,在国家供给侧改革背景下,公司转型升级和降本增效任务艰巨,行 业竞争将异常激烈,面对严峻的外部环境,按照 深化改革为推手、创新实干为 抓手,着力'

浓缩、盘活、转型、降本'

,加大转型升级力度 的工作思路,经 公司全面预算管理办公室、预算管理委员会的系统分析与策划,年度财务预算坚 持以经济效益为中心、降本增效为主题、战略成本管理为主线、全面质量管理为 抓手,提高资本运作能力,改善资产质量,全面盘活各项资源,进一步提高价值 增创能力, 不断探索创新培育新的经济增长点,实现公司可持续发展.现将