PDF《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司》

公告编号:2017-033

1 证券代码:837523 证券简称:矿益股份 主办券商:新时代证券 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年8月28 日上午 9:00 点 结束时间:

2017 年8月28 日上午 11:00 点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-033

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(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月15 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、本公司聘请河南天基律师事务所律师参加本次股东大会.

(七)会议地点:矿益股份公司会议室.

二、会议审议事项 修订《公司章程》 ,新增"党建工作"章节,共计新增九条.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: 股东应持本人身份证、 有代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人签 署的授权委托书.股东可以信函、传真及上门方式登记.

(二)登记时间:

2017 年8月28 日上午 8:00 点至 9:00

(三)登记地点 公司会议室.

四、其他 公告编号:2017-033

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(一)会议联系方式 会议联系人:宋钟旭 联系

电话:13937578712 地址:河南省平顶山市卫东区东工人镇西

500 米路南

(二)会议费用:会期半天,与会人员食宿及交通费用自理.

(三)临时提案 临时议案请于会议召开十天前提供.

五、备查文件目录

1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》 ;

2、 与会董事签字确认的公司 《第一届董事会第十三次会议决议》 . 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 董事会

2017 年8月11 日