PDF《乐山电力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-024 乐山电力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司于

2019 年4月2日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开 第九届董事会第一次会议的通知,公司第九届董事会第一次会议于

2019 年4月8日在乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室召开, 会议应到董事

11 名,现场出席会议董事

11 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会 议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定.会议 由公司董事长林双庆先生主持,形成决议如下:

一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》 ;

同意选举林双庆为公司第九届董事会董事长. 廖政权因工作原因不再担任公司董事长职务, 公司董事会对廖政权在 担任公司董事长期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第 九届董事会副董事长的议案》 ;

同意选举李琦为公司第九届董事会副董事长.

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任乔向东担任公司总经理职务. 魏晓天因工作原因不再担任公司总经理职务, 公司董事会对魏晓天在 担任公司总经理期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢!

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任王迅担任公司董事会秘书职务.

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他 高级管理人员的议案》;

根据总经理乔向东提名,同意聘任唐前正、祝攀峰、王迅担任公司副

2 总经理职务,杨景岗担任公司副总经理、总工程师职务,游涛担任公司总 会计师职务. 公司第九届董事会独立董事李伟、王全喜、唐国琼、毛杰认为,公司 董事会聘任的以上高级管理人员的任职资格合法, 并对公司董事会聘任以 上高级管理人员事项发表同意的独立意见. 公司高级管理人员任期与公司第九届董事会一致,任期3年,自2019 年4月8日至2022年4月7日.

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任龚慧为公司证券事务代表. 曾跃驰因工作原因不再担任公司证券事务代表.

七、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司第九届董事 会各专门委员会人员组成的议案》 ;

公司第九届董事会下属各专门委员会人员组成如下: 审计委员会由独立董事王全喜、李伟、唐国琼和董事康军、李琦

5 名同志组成,并由独立董事王全喜担任主任委员(召集人) . 薪酬与考核委员会由独立董事李伟、王全喜、唐国琼和董事许拉弟、 张太金

5 名同志组成,并由独立董事李伟担任主任委员(召集人). 提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、李伟和董事长林双庆、董事许 拉弟

5 名同志组成,并由独立董事毛杰担任主任委员(召集人) . 战略委员会由独立董事唐国琼、毛杰和董事长林双庆、董事乔向东、 张亚军