PDF《Tianjin Dongyi Magnesium Products》

天津东义镁制品股份有限公司?公开转让说明书? ? 天津东义镁制品股份有限公司 Tianjin Dongyi Magnesium Products Co.

, Ltd. 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 二零一六年四月 天津东义镁制品股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\1? 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准.本《公开转让说明 书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式公告的《公开转 让说明书》全文作为投资决策的依据. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股 份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 天津东义镁制品股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\2? 目录挂牌公司声明.1? 目录2? 释义9? 重大事项提示.11?

第一节 公司基本情况 15?

一、公司概况 15?

二、股份挂牌情况 15?

(一)股份代码、股份简称、挂牌日期 16?

(二)公司股份总额及分批进入全国股份转让系统公司转让的时间和数量 16?

(三)股东对所持股份自愿锁定的承诺 17?

三、公司股东情况 17?

(一)股权结构图 17?

(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股 份的情况 18?

(三)股东之间的关联关系 18?

(四)控股股东、实际控制人的基本情况 19?

(五)股本的形成及其变化和重大资产重组情况 20?

四、控股子公司及分公司情况 25?

(一)孝义市东义镁业有限公司 25?

(二)天津市金镁轮自行车技术开发有限公司 28?

(三)北京分公司 30?

五、董事、监事、高级管理人员基本情况 30?

(一)董事基本情况 30?

(二)监事基本情况 32?

(三)高级管理人员基本情况 32?

(四)董事、监事和高级管理人员任职资格及合法合规性.33?

(五)竞业禁止 33? 天津东义镁制品股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\3?

六、最近两年主要会计数据和财务指标简表 33?

七、本次挂牌的有关机构情况 34?

(一)主办券商 34?

(二)律师事务所 35?

(三)会计师事务所 35?

(四)证券登记结算机构 35?

(五)拟挂牌场所 35?

第二节 公司业务 37?

一、公司业务概况 37?

(一)公司主要业务 37?

(二)公司主要产品或服务及其用途 37?

二、公司组织结构 38?

(一)公司组织结构图 38?

(二)公司各部门职责 39?

(三)公司业务流程 41?

三、公司商业模式 51?

(一)采购模式 51?

(二)生产模式 51?

(三)研发模式 51?

(四)销售模式 52?

(五)盈利模式 52?

四、公司与业务相关的关键资源要素 53?

(一)产品或服务所使用的主要技术 53?

(二)主要资产情况 54?

(三)员工情况 59?

(四)公司的安全生产、质量标准和环境保护执行情况 60?