PDF《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018年度监事会工作报告》

山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2018年度监事会工作报告 2018年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的有关规定,本 着对全体股东认真负责的原则,维护公司利益和股东利益,勤勉尽责,对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了核查,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查, 对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,有效发挥了监事会职能.

现将2018年度 监事会主要工作报告如下:

一、报告期内监事会主要工作情况 报告期内,公司共召开了7次监事会会议.

1、公司监事会于2018年1月25日召开了第二届监事会第二十二次会议,会议应参 加会议监事3名,实际参加会议监事3名.会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第三届监事候选人的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 2项议案.

2、公司监事会于2018年2月26日召开了第三届监事会第一次会议,会议应参加会 议监事3名,实际参加会议监事3名.会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议 案》1项议案.

3、公司监事会于2018年4月25日召开了第三届监事会第二次会议,应参加会议监 事3名,实际参加会议监事3名.会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《关于 公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司的议案》 等17项议案.

4、公司监事会于2018年6月28日召开了第三届监事会第三次临时会议,会议应参 加会议监事3名,实际参加会议监事3名.会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公 司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》 1项议案.

5、公司监事会于2018年7月16日召开了第三届监事会第四次临时会议,会议应参 加会议监事3名,实际参加会议监事3名.会议审议通过了过《关于第二期限制性股票激 励计划首期授予股份第一个解锁期条件成就的议案》1项议案.

6、公司监事会于2018年8月13日召开了第三届监事会第五次会议,会议应参加会议 监事3名,实际参加会议监事3名.会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要 的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》2项议案.

7、公司监事会于2018年10月24日召开了第三届监事会第六次临时会议,会议应参 加会议监事3名,实际参加会议监事3名.会议审议通过了《2018年第三季度报告全文》、 《关于公司为全资子公司2018年度新增银行授信提供担保的议案》、《关于会计政策变 更的议案》3项议案.

二、监事会对公司2018年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况 报告期内,监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席或出席了公司的董 事会和股东大会, 对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进 行了严格的监督,监事会认为:公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及国家其他有关法律、法规规范运作,决策程序合法;

公司内部控制制度较为完善,公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股 东利益的行为;