PDF《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017 年年度股东大会》

石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

1 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年年度股东大会 目录

一、程序文件

1、会议议程

2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案 1.

关于公司

2017 年度利润分配方案的议案;

2.关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案;

3.关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案;

4.关于公司

2017 年度财务决算方案的议案;

5.关于公司

2018 年度财务预算方案的议案;

6.关于公司

2018 年度借款及授信额度预计情况的议案;

7.关于确认公司

2017 年度与关联方之间关联交易及

2018 年度日常关联交易预计 情况的议案;

8.关于公司

2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案;

9.关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案;

10.关于选举公司第六届董事会成员的议案;

11.关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案. 石大胜华

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2 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

一、会议时间: 现场会议召开时间:2018 年4月23 日14:00 通过互联网投票平台的投票时间:2018 年4月23 日9:15-15:00;

通过交易系统 投票平台的投票时间:2018 年4月23 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

二、现场会议地点:山东省东营市垦利区同兴路

198 号石大胜华办公楼 A402 室

三、现场会议主持人:公司董事长郭天明先生

四、会议方式:现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

1、会议开始,介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告 (1)关于公司

2017 年度利润分配方案的议案;

(2)关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案;

(3)关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案;

(4)关于公司

2017 年度财务决算方案的议案;

(5)关于公司

2018 年度财务预算方案的议案;

(6)关于公司

2018 年度借款及授信额度预计情况的议案;

(7)关于确认公司

2017 年度与关联方之间关联交易及

2018 年度日常关联交易预 计情况的议案;

(8)关于公司

2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案;

(9)关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案;

(10)关于选举公司第六届董事会成员的议案;

(11)关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案.

4、听取公司独立董事

2017 年度述职报告

5、股东或股东代表发言,公司董事、监事及高级管理人员回答问题

6、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票(审议事项与股东有关联 关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票) 石大胜华

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7、现场投票表决 进行表决时,应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

8、宣读现场会议投票结果

9、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

10、网络投票结束后,合并投票结果

11、宣读会议决议

12、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

13、与会董事签署决议与会议记录

14、会议结束 石大胜华

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4 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年年度股东大会须知 为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的合 法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《山东石大胜华化工集团股份 有限公司章程》(以下简称 公司章程 )、《山东石大胜华化工集团股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称 股东大会议事规则 )等有关规定,特制定本次会 议须知如下: