PDF《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017 年年度股东大会》

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真 履行《公司章程》中规定的职责.

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前

30 分钟到达会场签到.登记参 会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大 会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件.证件不 全的,工作人员可以拒绝其参会.

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之后,会议登记应当终止.会议登记终止后,到达现场的股东或其代理人可以列 席会议,但不能参加本次大会各项议案的表决.

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

五、为保证股东大会有序进行,股东在大会上发言,应提前将股东发言登记表提 交主持人,在主持人许可后进行.

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的 问题.

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式.股东以其所持有的表决权的股份数 额对议案进行表决,每一股份享有一票表决权.股东在现场表决时,应在表决单中每 项议案下设的 赞成 、 反对 、 弃权 、 回避 四项中任选一项,并以打 √ 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

5 表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利,其所持股份数的表决结果应计为 弃权 .

八、本次股东大会审议议案均为普通议案,即由出席会议的股东或股东代表所持 表决权股份的 1/2 以上通过即可.

九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公 司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像. 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

6 议案一 关于公司

2017 年度利润分配方案的议案 各位股东/股东代表: 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2017 年度母公司实现净 利润 169,529,643.46 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利 润提取 10%的法定盈余公积金 16,952,964.35 元,当年母公司可供股东分配利润 152,576,679.11 元,加上期初母公司未分配利润 679,241,339.87 元,扣除本年发放 上年现金红利 121,608,000.00 元,本年度累计母公司可供分配利润 710,210,018.98 元,本年累计可供归属于上市公司股东分配的利润为 740,383,962.03 元. 根据公司章程相关规定,在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分 配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润的 20%. 另考虑公司

2018 年固定资产投资 18,971.30 万元. 因此, 决定

2017 年公司利润分配预案为:以2017 年12 月31 日公司总股本 202,680,000 股 为基数, 向全体股东每

10 股派现金股利 6.00 元,共计派发股利现金 121,608,000.00 元.留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司 业务发展. 公司

2017 年度不进行资本公积金转增股本. 本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议审 议通过,现提请各位股东及股东代表审议. 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 二一八年四月二十三日 石大胜华