PDF《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017 年年度股东大会》

2017 年7月17 日公司召开

2017 年第一次临时股东大会,审议通过:选举尤廷秀 先生为公司第五届董事会非独立董事. 3.2017 年6月28 日公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过《关于增补公 司第五届监事会非职工代表监事的议案》,经公司监事会研究,推荐李彦斌先生、马 玉清先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人.

2017 年7月17 日公司召开

2017 年第一次临时股东大会,审议通过:选举李彦斌 先生、马玉清先生为公司第五届监事会非职工代表监事.

2017 年7月17 日公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》,选举李彦斌先生为公司第五届监事会主席.

(二)报告期内董事会召开会议情况 报告期内公司董事会共召开

9 次会议,其中现场会议

1 次,通讯方式

8 次,没有 董事会议案被否决的情形.会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决 程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定.具体情况如下: 会议名称 召开时间 审议通过的议案 2017.4.26 1.《关于公司发展战略的议案》 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

9 第五届董事 会第十七次 会议 2.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 3.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 4.《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 5.《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》 6.《关于公司2016年度审计委员会履职情况报告的 议案》 7.《关于公司2016年度财务决算方案的议案》 8.《关于公司2017年度财务预算方案的议案》 9.《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》 10.《关于公司2017年度借款及授信额度预计情况的 议案》 11.《关于确认公司2016年度与关联方之间关联交易 及2017年度日常关联交易预计情况的议案》 12.《关于公司2017年度为子公司银行综合授信提供 担保的预计情况的议案》 13.《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 14.《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 15.《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》 16.《关于公司2017年第一季度报告的议案》 第五届董事 会第十八次 会议 2017.5.18 1.《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 第五届董事 会第十九次 会议 2017.6.28 1.《关于制定的议案》 2.《关于制定的议案》 3.《关于的议案》 4.《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

10 》 5.《关于集团总部和事业部组织结构设计方案的议 案》 6.《关于修订的议案》 7.《关于制定公司 的议案》 8.《关于制定公司的议案》 9.《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议 案》 第五届董事 会第二十次 会议 2017.8.17 1.《关于全资子公司青岛石大胜华投资有限公司成 立私募证券投资管理有限公司的议案》 2.《关于控股子公司延期归还借款的议案》 3.《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》 第五届董事 会第二十一 次会议 2017.9.1 1.《关于公司安全生产管理水平提升整改的议案》 第五届董事 会第二十二 次会议 2017.9.18 1.《关于设立全资子公司的议案》 2.《关于公司安全生产管理水平提升整改追加项目 的议案》 第五届董事 会第二十三 次会议 2017.10.26 1.《关于公司2017年第三季度报告的议案》 2.《关于公司安全生产管理水平提升整改再次追加 项目的议案》 3.《关于公司新能源材料事业部条形码追溯管理系 统(集团版)升级项目的议案》 第五届董事 会第二十四 次会议 2017.12.11 1.《关于公司全资子公司济宁石大胜华新素材有限 公司设备更新项目的议案》 2.《关于公司研发中心实验室整合项目的议案》 3.《关于全资子公司东营中石大工贸有限公司定量 装车系统项目的议案》 石大胜华