PDF《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017 年年度股东大会》

2017 年年度股东大会会议材料

7 议案二 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东/股东代表:

2017 年,山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关规定,全体董事本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极开展各项 工作,科学、审慎的履行职责,有效地保障了公司良好的运作和可持续发展.现将董 事会

2017 度重点工作和

2018 年度主要工作汇报如下:

一、报告期内公司经营情况回顾 2017年,公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标,克服了同行业竞争加剧、市场 需求不足等困难,在确保安全环保的前提下,严格控制各项成本费用,积极开拓销售 渠道,在抵御了一定外部风险的前提下实现了良好的经营业绩. 报告期内,公司经营情况良好,实现营业收入 477,130.60 万元,比上年同期 379,092.41 万元增加 25.86%;

截止到

2017 年12 月31 日公司总资产 263,962.71 万元,比年初增长 19.93%;

股东权益(归属于母公司)157,127.90 万元,比年初增长 3.75%.实现归属于母公司所有者的利润 18,643.27 万元,比上年同期增长 9.34%.

2017 年8月17 日公司召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于全 资子公司青岛石大胜华投资有限公司成立私募证券投资管理有限公司的议案》,同意 公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司出资人民币

200 万元设立青岛胜华同舟投 资管理有限公司.

2018 年01 月15 日完成了工商注册登记手续,领取了莱西市市场监 督管理局颁发的《营业执照》,经营范围:投资管理,资产管理(以上项目未经金融 监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务,并 依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商 务局颁发的许可证从事经营活动).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

2017 年9月18 日公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于 设立全资子公司的议案》,同意公司出资

500 万元人民币在北京市设立全资子公司北 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

8 京胜华创世科技有限公司,进行项目研发合作、项目投资等活动.2017 年10 月24 日完成了工商注册登记手续,领取了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执 照》,经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

工程和技术研究与试 验发展;

经济贸易咨询;

市场调查;

自然科学研究与试验发展;

企业管理咨询.(企 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

二、报告期内董事会主要工作情况

(一)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1.2017 年6月28 日蔡升先生因个人原因辞去公司董事职务;

2017 年6月28 日 李涛江先生因工作变动原因辞去公司监事会主席及监事职务;

2017 年6月28 日胡宝 志先生因工作变动原因辞去公司监事职务. 2.2017 年6月28 日公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于增补 公司第五届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会研究,推荐尤廷秀先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人.