PDF《北京京城机电股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册 证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有的北京京城机电股份有限公司股份,应立即将本通函连同随附 的代表委任表格送交买方或受让人,或代表出售股份的银行、股票经纪或其他代理人,以便 转交买主或受让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 北京京城机电股份有限公司Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:0187)

2018 年A股年度报告全文及摘要、H 股年度报告

2018 年度董事会工作报告

2018 年度监事会工作报告

2018 年度经审计的财务报告

2018 年度财务报告内部控制审计报告 独立非执行董事

2018 年度述职报告

2018 年度不进行利润分配的议案 续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合夥) 为2019 年财务报告的审计机构 续聘大华会计师事务所 (特殊普通合夥) 为2019 年内部控制报告的审计机构 批准关於修订 《公司章程》 的议案 批准公司关於授予董事会发行 H 股一般性授权的议案 及 股东周年大会通知 董事会函件载於本通函第

3 至7页. 北京京城机电股份有限公司 ( 「本公司」 )

2018 年度股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 谨订於

2019 年6月21 日 (星期五) 上午

9 时30 分在中国北京市通州区t县镇t县南三街

2 号会议室召 开,大会通知载於本通函第

30 至33 页. 无论 阁下会否出席股东周年大会,务请尽快按照2019年5月6日已发出之代表委任表格上印 列之指示填妥并尽快交回代表委任表格,但在任何情况下,最迟须於股东周年大会指定举行 时间二十四小时前送达.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大 会或任何续会,并於会上投票.

2019 年5月22 日目录CiC页次 释义

1 董事会函件

3 附录一 -

2018 年度监事会工作报告

8 附录二 - 独立非执行董事

2018 年度述职报告

17 附录三 - 建议修改 《公司章程》25 股东周年大会通知

30 释义C1C於本通函内,除非文义另有所指,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於

2019 年6月21 日 (星期五) 上午 9:30 在中 国北京市通州区t县镇t县南三街

2 号会议室举行的 股东周年大会 「公司章程」 指 经不时修订的公司章程 「A 股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资普通股, 於上海证券交易所上及以人民币买卖 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 北京京城机电股份有限公司,於中国注册成立的股份 有限公司,其股份於联交所主板及上海证券交易所上 「控股股东」 指 具上规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「一般性授权」 指 拟於股东周年大会上授予董事会的一般性授权,以 (其中包括) 发行及处理不超过於股东周年大会通过建 议特别决议案当日已发行 H 股数量 20% 的新股份 「H 股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市股 份,於联交所主板上市,以港币认购及买卖 「香港」 指 中国香港特别行政区 释义C2C「京城机电」 指 北京京城机电控股有限责任公司,於中国注册成立的 公司,持有本公司 43.30% 权益 「上规则」 指 联交所证券上规则 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言不包括香港、澳门及 台湾 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「股份」 指 本公司股份,除另有指明外,包括 A 股及 H 股 「股东」 指 本公司股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「上海证券交易所」 指 上海证券交易所 「监事」 指 本公司监事 「%」 指 百分比 董事会函件C3C北京京城机电股份有限公司Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:0187) 执行董事: 王 军先生 李俊杰先生 张继恒先生 非执行董事: 金春玉女士 杜跃熙先生 夏中华先生 李春枝女士 独立非执行董事: 吴 燕女士 刘 宁先生 杨晓辉先生 樊 勇先生 注册地址: 中国 北京市 朝阳区 东三环中路

59 号楼

901 室 敬启者U

2018 年A股年度报告全文及摘要、H 股年度报告

2018 年度董事会工作报告

2018 年度监事会工作报告

2018 年度经审计的财务报告

2018 年度财务报告内部控制审计报告 独立非执行董事

2018 年度述职报告

2018 年度不进行利润分配的议案 续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合夥) 为2019 年财务报告的审计机构 续聘大华会计师事务所 (特殊普通合夥) 为2019 年内部控制报告的审计机构 批准关於修订 《公司章程》 的议案 批准公司关於授於董事会发行 H 股一般性授权的议案 及 股东周年大会通知 董事会函件C4C

1、 绪言 本通函旨在向 阁下发出

2018 年股东周年大会通知,并向 阁下提供合理所需资 料. 在2018 年度股东周年大会上,将提出普通决议案以审议并批准 (1)

2018 年A股年度 报告全文及摘要、H股年度报告(2) 2018年度董事会工作报告(3) 2018年度监事会工作报 告(4)

2018 年度经审计的财务报告 (5)

2018 年度财务报告内部控制审计报告 (6) 独立非执 行董事2018年度述职报告(7) 2018年度不进行利润分配的议案(8)续聘信永中和会计师事 务所 (特殊普通合夥) 为2019 年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与 其签署聘任协议以及决定其酬金事项(9)续聘大华会计师事务所 (特殊普通合夥) 为2019年 内部控制报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬 金事项. 将提出特别决议案以审议并批准 (10) 关於修订 《公司章程》 的议案 (11) 公司关於授予 董事会发行 H 股一般性授权的议案. 本公司

2018 年A股年度报告全文及摘要、H 股年度报告、2018 年度董事会工作报 告、2018年度经审计的财务报告、2018年度财务报告内部控制审计报告、2018年度 不进行利润分配的议案 详见本公司网站及联交所网站上刊登的本公司

2018 年年度报告及其相关章节.

2018 年度监事会工作报告 详见本通函附录一内容. 独立非执行董事

2018 年度述职报告 详见本通函附录二内容. 续聘

2019 年度财务报告的审计机构 董事会建议本公司续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司

2019 年 度财务报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金. 董事会函件C5C续聘

2019 年度内部控制报告的审计机构 董事会建议本公司续聘大华会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司

2019 年度内 部控制报告的审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金.

2、《公司章程》 之建议修订 为进一步优化本公司治理结构,贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议和习近平 总书记重要讲话精神,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,建设中国特色现代化 国有企业制度,明确党组织在本公司法人治理结构中的法定地位,根泄 《公司法》 及 《关於加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》 (国资委党建 (2017)1 号) 及上市规则等规定,结合本公司实际情况,经第九届董事会第七次会议审议 通过批准关於修订 《公司章程》 的议案,并提交股东周年大会批准.有关公司章程之修改 载於本通函附录三内. 建议修改公司章程须待股东於股东周年大会上以特别决议案批准后及经中国有关监 管部门批准,方可作实.

3、 批准公司关於授予董事会发行 H 股一般性授权的议案 为加强营运之灵活弹性及效率,及给予董事会酌情权於适宜之情况下发行新股份, 依照下列条件的前提下,公司建议徵求股东批准一般性授权以配发、发行及处理额外 H 股,数目不得超过决议案於股东周年大会通过当日已发行 H 股之 20%,以及就该等事项 作出或授予发售建议、协议及或购股权: (a) 一般性授权不可延长至超过有关期间 (定义见下文) ,惟董事会可於有关期间内 作出或授予於有关期间结束后行使有关权力所须的发售建议、协议及或购股 权;

(b) 除根怨纱 (或配发及发行股份代替全部或部分股息的类似安排) 、购买权 计划、供股 (定义见下文) 或股东的单独批准而发行之股份外,由董事会批准配 董事会函件C6C发及发行或有条件同意或无条件同意配发及发行 (不论依郝蛉蛞云渌 式) 的H股的股份总数目不得超过决议案在股东周年大会通过当日已发行的H股 股份总数目的 20%. (c) 董事会仅会在符合中国 《公司法》 及上市规则 (经不时修订) ,并在取得中国证券 监督管理委员会及或中国其它有关政府机关及或交易所 (如适用) 的一切必 需批准的情况下,方会行使一般性授权下的权力. 及就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案获得通过之日起至下列最早之日期止的期间: (a) 在本决议案通过后,本公司下届股东周年大会结束时;

或(b) 根竟咀橹鲁滔冈蚧蚴视梅,需要召开下届股东 周年大会的期间届满时;

或(c) 於股东大会上通过本公司特别 决议案撤销或更改本决议案所授予之授权之日;

及 「供股」 指以要约向本公司所有有权获得发售之股东 (任何董事会认为 居住於根泄氐钡胤苫蚍ü娌蝗菪砀靡嫉墓啥) 按 其所持有的股份的比例 (惟无需顾及碎股权利) 配或发行本公 司的股份或其他证券.

4、 股东周年大会 本公司谨订於

2019 年6月21 日 (星期五) 上午 9:30 召开股东周年大会,大会通知载於 本通函第

30 至33 页并已於

2019 年5月6日披露.无论 阁下会否出席股东周年大会,务 请尽快且无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间前二十四小时将代 表委任表格 (已於

2019 年5月6日发出) 按其上印列之指示填妥并交回.代表委任表格最 迟须於股东周年大会 (或其任何续会) 指定举行时间前二十四小时交回至本公司之办公地 址,地址为北京市通州区t县镇t县南三街2号或本公司H股股份过户登记处香港中央证 董事会函件C7C券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺,方为 有效.填妥及交回上述代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会 (或其任 何续会) ,并於会上投票. 股东周年大会回执已於2019年5月6日披露.本公司已提醒 阁下按回执上印备的指 示填妥及签署回执并於

2019 年5月31 日或之前将已签署回执交回本公司,地址为北京市 通州区t县镇t县南三街2号或本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 号铺.

5、 以投票方式表决 根鲜泄嬖虻 13.39(4) 条,於股东周年大会上就普通决议案和特别决议案之表决 将以投票方式进行,及本公司将按上市规则第 13.39(5) 条规定的方式宣布投票结果.

6、 其他资料 谨请 阁下垂注本通函附录所载的其他资料.

7、 推荐建议 董事认为,於股东周年大会提呈予股东考虑及批准之所有决议案,均符合本公司及 股东整体利益.因此,董事建议股东投票赞成股东周年大会通告载列之所有决议案. 此致列位股东 台照 承董事会命 北京京城机电股份有限公司 主席 王军 谨启

2019 年5月22 日附录一2018年度监事会工作报告C8C2018 年度,监事会本著对公司全体股东负责的原则,严格按照 《公司法》 、 《证券 法》 、 《公司章程》 以及 《公司监事会议事规则》 等相关法律法规所赋予的职责,对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督.报告期内,公司监事 会共召开11次会议,并列席了2017年度股东周年大会、2018年第一次临时股东大会和全 部董事会会议,认真取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况,参与 了公司重大事项的决策过程,对公司定期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级 管理人员的履职情况进行了监督,促进了公司规运作水平的提高.切实维护了公司及 股东的合法权益.现将

2018 年度公司监事会工作报告如下:

一、2018 年度监事会工作情况 本公司监事会会议制度和工作制度健全,并能严格按制度执行,2018 年监事会共召 开11 次会议,具体情况如下:

(一)2018 年3月26 日在公司会议室召开了第九届监事会第六次会议,会议主要内容 为:

1、 审议通过公司2017年度监事会工作报告,并提交2017年度股东周年大会审 议;

2、 审议通过公司

2017 年年度报告全文及摘要........