PDF《沈阳港华装饰股份有限公司》

沈阳港华装饰股份有限公司 章程二零一六年三月 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份

4

第一节 股份发行

4

第二节 股份增减和回购

5

第三节 股份转让

6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东

7

第二节 股东大会的一般规定

9

第三节 股东大会的召集

10

第四节 股东大会的提案与通知

11

第五节 股东大会的召开

13

第六节 股东大会的表决和决议

15

第五章 董事会.18

第一节 董事

18

第二节 董事会

20

第六章 总经理及其他高级管理人员.24

第七章 监事会.25

第一节 监事

25

第二节 监事会

26

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.28

第一节 财务会计制度

28

第二节 会计师事务所的聘任

29

第九章 通知和公告.30

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.30

第一节 合并、分立、增资和减资

30

第二节 解散和清算

31 第十一章 修改章程.33 第十二章 信息披露及投资者关系管理.33 第十三章 附则.36

第一章 总则 第一条 为维护沈阳港华装饰股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《非上市 公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司监管指引第

3 号--章程必备条款》 等其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司. 第三条 公司注册名称 中文名称:沈阳港华装饰股份有限公司 第四条 公司住所:沈阳市康平县康平镇朝阳街 第五条 公司注册资本为人民币

3950 万元.股东应在约定的出资时间之前 缴付出资. 第六条 公司营业期限为

20 年的股份有限公司. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、 监事、 总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨: 用我们的智慧,美化建筑空间;

用我们的行动, 创造社会价值. 第十二条 公司的经营范围:房屋建筑工程、土建工程、电脑系统集成、网 络布线、建筑幕墙工程设计与施工;

装饰装修工程设计施工;

钢结构工程、建筑 防水工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、体育场地设施工程、消防设施 工程、园林绿化工程、金属门窗工程、安全技术防范工程设计与施工、道路照明 工程的施工;

广告制作、标识安装、广告设计(标识设计) . (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )