PDF《天津膜天膜科技股份有限公司》

1 证券代码:

300334 证券简称: 津膜科技 公告编码: 2014-067 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经天津膜天膜科技股份有天津 天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第十一次 会议审议通过,决定于2014年10月13日(星期一)下午13:30召开2014年第三次 临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一.

本次股东大会召开的基本情况 1.召集人:公司董事会 2.会议召开的合法性、 合规性: 公司第二届董事会第十一次会议审议通过 《关 于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》,本次会议召开程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定. 3.会议时间和方式: 本次会议以现场与网络相结合的方式召开. 现场会议召开时间:2014年10月13日(星期一)下午13:30. 网络投票时间:2014年10月12日-2014年10月13日.其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月12 日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间. 4.股权登记日:2014年10月8日(星期三) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 5. 现场会议召开地点:天津经济技术开发区第十一大街

60 号公司多功能会 议厅. 6.股东大会投票表决方式: (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式. 同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准. 7.会议出席对象: (1)截至2014年10月8日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体股东均有权出席 股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东. (2)公司部分董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的见证律师及相关人员. 二.会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》

3、审议《关于修订的议案》

4、审议《关于修订的议案》

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5、审议《关于修订的议案》

6、审议《关于修订的议案》

7、审议《关于修订的议案》 注:议案 1-3 以股东大会特别决议程序审议. 上述会议审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、 公司第二届监事 会第九次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见同日在中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站的公告. 三.会议登记方法 1.登记时间:2014年10月10日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 2.现场登记地点:天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部 3.登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定 代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续;