PDF《天津膜天膜科技股份有限公司》

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持 代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东 登记表》(附件一),以便登记确认.传真请在2014年10月10日17:00前送达公 司证券部.来信请寄,公司天津经济技术开发区第十一大街60号,证券部收,邮编:300457(信封请注明 股东大会 字样).并请通过电话方式对所发信函和 传真与本公司进行确认,但不接受电话登记.

4 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

四、其他 1.股东大会联系方式 联系

电话:(022)66230126 联系传真:(022)66230122 联系地址:天津经济技术开发区第十一大街60号 邮政编码:300457 联系人:郝锴 2.本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理. 特此公告. 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2014年9月26日 附件一:《参会股东登记表》 附件二:《授权委托书》 附件三:《网络投票的操作流程》

5 附件一 天津膜天膜科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称: 身份证号: 股东账号: 持股数量: 联系

电话: 电子信箱: 联系地址: 邮编: 是否本人参会: 备注:

6 附件二: 授权委托书兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天津膜天膜科技股份有 限公司2014年第三次临时股东大会. 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止. 委托人对受托人的指示如下: 序号 股东大会表决事项 表决意见 同意 反对 弃权

1 《关于变更公司注册资本的议案》

2 《关于变更公司经营范围的议案》

3 《关于修订的议案》

4 《关于修订的议案》

5 《关于修订的议案》

6 《关于修订的议案》

7 《关于修订的议案》 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持有股数: 受托人名称或姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日注: 1.委托人对授托人的指示,以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打 √ 为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示.如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的, 受托人有权

7 按自已的意思决定对该事项进行投票表决. 2.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章.

8 附件三 网络投票的操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深 圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序:

(一)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13 日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作.

(二)股东投票代码:365334;