PDF《广东明珠集团股份有限公司》

6 台大

4 型关键设备, 同时对部分现有大型设备进行数控化改造、 生产场地调整及局部厂房改造. 此外, 项目中还针对该企业在产品设计中因缺少三维 CAD 及有限元法等先进的计算机设 计软件,使产品设计周期拖长、产品设计水平难于进一步提高的现状,在本次技改中给 予了补充,并且为企业现代化管理的需要配置了 ERP、CAPP 等软件系统及厂内的局域网 建设.本次技术改造,新增建设投资

4920 万元. 本项目通过填平补齐形式的技术改造,充分发挥了企业现有资源,在很大程度上节 约了技改资金.技改后,在硬件方面,企业增加了大型关键件加工设备和检测设备,保 证了关键件的加工精度和提高了产品质量的稳定性.在软件方面,具备了各种设计模型 的分析软件和设计软件,加快了产品的设计周期.由于有了较合适的软件工具,为今后 的新产品开发、结构及工艺性的改进创造了条件.

2、为扩大本公司贸易类销售和补充原材料、增加外购外协零部件,补充流动资金 7028.45 万元.

(四)新项目效益评价 项目总资金

4920 万元,建设期为一年,达产后,可实现年新增

10 万千瓦贯流机组 (折15 套机组)的生产能力,新增销售收入

5800 万元,新增利润总额

970 万元,内含 报酬率 17.24%,投资回报期 5.8 年.

(五)新项目的市场前景 水电是国家当前优先发展的行业,我国农村水资源丰富,分布在全国

1600 多个山 区县的可开发量有

8700 万千瓦,居世界第一位.农村水电及电气化建设 十五 计划 和2015 发展规划中提出,大型综合水利工程投产发电装机容量

200 万千瓦,中型水电 站200 万千瓦,小型水电站

600 万千瓦,开工规模为

1500 万千瓦,目前众力发电设备 公司的水电设备产品订单至

2007 年已排满,且仍有

2 亿元的待签合同.这是很值得投 资的一个巨大的市场.

(六)独立董事意见 广东明珠集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议审议了 《广东明珠集团股 份有限公司关于变更募集资金用途的议案》 ,公司董事会已向我们提交了有关资料,我 们作为广东明珠集团股份有限公司的独立董事认真审阅了有关文件.根据《公司章程》 及《独立董事制度》等法律法规的规定,现就变更募集资金用途发表独立意见如下:

1、本次变更募集资金用途是公司在利用现有生产设备基础上,本着谨慎节约、风 险最小的原则,根据市场变化,在计划投资项目完成后,将节余资金用于 低水头灯泡 贯流水轮发电机组 的技术改造和补充流动资金.有利于增强公司的综合竞争力,符合 公司的发展需要,符合全体股东利益.同意节余募集资金变更用途.

2、本次变更募集资金用途程序符合相关法律、法规的规定. 独立董事:高立 潘银 朱玉栓 二五年十二月二十八日

5

(七)监事会意见 广东明珠集团股份有限公司第四届监事会于

2005 年12 月28 日召开第八次会议, 审议了《广东明珠集团股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》 ,根据《上市公司 治理准则》 、 《公司章程》 等法律法规的规定, 就变更募集资金用途发表监事会意见如下: 本次变更募集资金用途是公司在利用现有生产设备基础上,秉着谨慎节约、风险最 小的原则,根据市场变化,在计划投资项目完成后,将节余资金用于 低水头灯泡贯流 水轮发电机组 的技术改造和补充流动资金. 为了保证投资收益,维护股东权益,同意将节余的募集资金用于投资广东省韶关众 力发电设备有限公司 低水头灯泡贯流水轮发电机组 提高技术水平和扩大产能的技 术改造,补充流动资金.