PDF《广东明珠集团股份有限公司》

(八)备查文件

1、广东明珠第四届董事会

2005 年第七次临时会议决议;

2、独立董事关于变更募集资金用途的独立意见;

3、广东明珠第四届监事会关于变更募集资金用途的意见;

4、广东省韶关众力发电设备有限公司 低水头灯泡贯流水轮发电机组 技术改造 项目可行性研究报告.

三、审议通过《公司关于召开

2006 年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和本公司《章程》规定,本公司定于

2006 年2月6日上午 9:30 在广东省兴宁市兴城赤巷口本公司技术中心大楼二楼会议室召开

2006 年第一次临时股 东大会,现将召开会议的事项通知如下:

(一)会议审议事项: 广东明珠集团股份有限公司关于变更募集资金用途的议案

(二)出席会议对象:

1、截止

2006 年1月23 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书附后) .

2、公司董事、监事及高级管理人员、律师.

(三)参会股东登记办法: 为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理参会登记手续.

1、登记时间:

2006 年1月27 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00

2、登记地址:广东省兴宁市兴城赤巷口本公司证券部

3、登记方式:传真、信函或专人送达.

4、登记手续:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章) 、股东帐户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐 户卡办理登记手续,受托代理人还必须持有代理人身份证和授权委托书.异地股东可以

6 用信函或传真方式登记.

(四)会议时间、地点、费用及联系方法

1、会议时间:2006 年2月6日上午 9:30,会期半天.

2、会议地点:广东省兴宁市兴城赤巷口本公司技术中心大楼二楼会议室.

3、会议费用:与会股东食宿、交通费自理.

4、联系方法: 通讯地址:广东省兴宁市兴城赤巷口本公司证券部 邮政编码:514500

电话:0753-3337589 传真:0753-3337589 联系人:周小华

(五)备查文件:

1、广东明珠第四届董事会

2005 年第七次临时会议决议;

2、广东明珠关于变更募集资金用途议案;

3、广东省韶关众力发电设备有限公司 低水头灯泡贯流水轮发电机组 技术改造 项目可行性研究报告. 特此公告. 广东明珠集团股份有限公司董事会 二五年十二月三十日 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士 代表我 单位/本人 出席广东明珠集团股份有限公司二 六年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人(签名) : 身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数量: 受托人(签名) : 身份证号码: 受托日期: 年月日 ........