PDF《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司》

公告编号:2018-004

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3 证券代码:872362 证券简称:奥森迪科 主办券商:长江证券 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 关于预计

2018 年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

1. 日常性关联交易概述

(一)日常性关联性交易表决和审议情况

2018 年3月5日,公司第一届董事第五次会议审议通过了《关 于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,表决结果为:同意

3 票, 反对

0 票,弃权

0 票,关联董事尹钢、傅法煜回避表决.该议案尚需 提交公司股东大会审议.

(二)预计日常性关联交易基本情况 关联方 预测

2018 年交 易额 武汉万默科技有限责任公司 销售业务:50 万 武汉澳谷智能科技有限公司 采购业务:60 万 武汉德尊机械制造有限公司 采购业务:120 万

(三)交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

一、关联方基本情况

(一)关联方基本情况 公告编号:2018-004

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3 关联方 注册 资本 住所 企业 类型 法定代 表人 主营业务 武汉万 默科技 有限责 任公司

600 万元 武汉市东湖高新技 术开发区武汉大学 科技园内创业楼

2 楼3-2 号 有限 公司 王德容 互联网及线下的方式对外销 售光电产品、计算机软硬件、 通讯设备(不含无线电发射设 备) 、机电设备、电气自动化 设备以及电子产品的技术咨 询服务等 武汉澳 谷智能 科技有 限公司

100 万元 武汉市江岸区汉黄 路888 号岱家山科 技创业城

10 号楼 有限 公司 任悦 光电一体化设备、网络设备、 环保设备、安防设备的研发、 制造、销售及相关技术服务 武汉德 尊机械 制造有 限公司

50 万元武汉市江岸区后湖 乡十大家村桥头 有限 公司 尹传德 光电产品研发、生产;

激光设 备制造;

机械加工、金属结构 件加工

(二)关联关系 公司股东王德容担任武汉万默科技有限责任公司执行董事、 总经 理职务;

公司董事、 信息披露负责人傅法煜之妻任悦为武汉澳谷智能科技 有限公司实际控制人;

公司董事长、 总经理尹钢之父尹传德为武汉德尊机械制造有限公 司实际控制人.

二、关联交易的主要内容 在上述预计的

2018 年关联交易范围及额度内,公司提请股东 大会授权公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署具体关联交易 协议.

三、定价依据及公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 公告编号:2018-004

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3 业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场 方式确定,定价公允合理,不存在损害公司及其他非关联股东的利 益.

四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司日常经营性交易, 是公司业务发展及生产经 营的正常所需.此交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是 合理、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响本次关联交易已按照法律法规 及公司治理制度的规定,经公司董事会审议并拟提交股东大会审议. 公司无需向有关关联方支付对价,关联方未占用公司资产,不存在损 害公司和其他股东利 益的情形,对公司未来发展有益.