PDF《南京华脉科技股份有限公司》

1 证券代码:603042 股票简称:华脉科技 公告编号:2017-050 南京华脉科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于对南京华脉科技股份有限公司 现金收购股权事项的问询函》的回复公告 重要风险提示:

1、本次收购标的交易价格较净资产溢价较高,且随着市场环境的变化,标 的公司业绩承诺存在不能实现的风险.

2、 标的公司审计和评估尚在进行中, 评估具体测算过程和评估参数的选取, 可能导致最终评估值与预估值存在差异,目前暂定的价格是交易双方根据预估 值的协商结果. 南京华脉科技股份有限公司(以下简称 公司 或 上市公司 )于2017 年12 月11 日收到上海证券交易所下发的上证公函【2017】2411 号《关于对南京华 脉科技股份有限公司现金收购股权事项的问询函》 (以下简称 问询函 ) .公司 收到问询函后, 积极组织相关各方按要求就相关问题进行了认真核实,现就问询 函中所列问题回复如下:

一、标的公司从事发电机组产品的研制、生产、销售和服务.请详细补充披 露标的公司相关的基本情况, 包括但不限于股权结构、 核心产品及其收入分布、 核心技术、人员具体构成等. 【回复】

1、标的公司基本情况 公司名称 江苏道康发电机组有限公司 住所 泰州市九龙台商工业园区东首 注册资本 5,000.00 万元 法定代表人 鞠永宾 成立日期

2005 年07 月05 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2 统一社会信用代码 91321202776872092F 经营范围 制造销售柴(汽)油发电机组、柴油机、发电机及零配件、机 动电源车、高低压开关柜、降噪设备、水泵,电子产品销售, 计算机软硬件研发,通讯产品技术开发,计算机系统集成服务 (不含基础、 增值电信业务) , 自营和代理各类商品和技术的进 出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)

2、江苏道康发电机组有限公司(以下简称 江苏道康 或 标的公司 )股 权结构: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例 (%) 实缴出资 (万元) 出资方式

1 鞠永宾 5,000.00 100.00 5,000.00 货币 合计 5,000.00 100.00 5,000.00 -

3、标的公司主要产品和关键技术 标的公司主要产品为单机功率 3-20KW 汽油发电机组、3-3000KW 柴油发电机 组,包括:标准开架式机组、箱式机组、移动式机组、二次外循环冷却机组、自 动化机组、并联运行机组等.

2016 年和

2017 年标的公司产品分类情况如下: 单位:万元 产品

2016 年2017 年1-9 月份 柴油机 19,852.25 6,172.31 汽油机 151.21 301.96 配件 70.28 45.72 合计 20,073.74 6,519.99 标的公司关键技术主要有: 特殊用途电站成套设计技术、 无人值守成套技术、 岛礁智能生态节能环保电站设计成套技术、风冷机组低噪音箱体结构技术、故障 自诊断-保护-语言提示系统技术、低噪音处理技术和尾气达标排放关键技术. 标的公司产品主要为发电机组及配件,部分发电机组系按照不同客户的需求 进行差异化的定制, 关键技术体现在不同产品中. 标的公司在自主知识产权方面, 拥有

7 项发明专利授权、16 项实用新型专利授权,7 项产品被评为江苏省高新技