PDF《武汉亿童文教股份有限公司》

仙桃市伊傲文化传播有限 公司系陈小珍独资开办的一人有限责任公司. 注册号 住所 法定代 表人 注册资 本 经营范围 成立日期 经营 状态

429004000103194 仙桃市 仙桃大 道德政 园中心 花园

109 号 陈小珍

600 万元企业文化, 校园文化传播 (不含演 出及演出经纪) , 教育咨询服务 (不 含出国留学及培训活动) ,公开发 行的国内出版图书、 音像制品零售 (有效期至

2020 年11 月2日止) , 教具、玩具、办公用品教学仪器、 服装、床上用品批发、零售. (涉 及许可经营项目, 应取得相关部门 许可后方可经营)

2014 年11 月5日正在 经营

3、定价依据 公司关联方销售定价与非关联方销售定价是一致的,在签订合同时所有经销 商均遵从同样的销售规则.

4、关联交易对公司影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正 常所需,是合理的、必要的.公司与上述关联方发生的关联交易具有合理的定价 依据,公平、公允,且占营业收入比重极小,关联交易并未影响公司经营成果的 真实性,不存在损害公司及其股东利益的情形.

二、偶发性关联交易

1、关联交易概述 占用者 占用形式 (资金、 资产、 资源) 期初余额 期末余额 是否无偿 占用 是否履行必 要决策程序 公告编号:2016-011 武汉合和顺投资 管理有限公司 资金 0.00 300,000.00 是否总计 - 0.00 300,000.00 - -

2015 年7月,武汉合和顺投资管理有限公司与公司发生一笔

30 万元关联 资金往来,该笔资金已于

2016 年3月4日归还至公司账户.

2、关联关系概述 公司原董事张义坤(2012年11月至 2015年12月担任公司董事)持有武汉合 和顺投资管理有限公司50%股权,公司股东、董事刘仙芝的配偶胡于珑持有武汉 合和顺投资管理有限公司50%股权. 截至2016年3月15日, 张义坤持有公司863,749 股股权,占公司股本比例的0.86%,刘仙芝持有公司14,245,000股,占公司股本 比例的14.25%,为第二大股东.

3、关联交易对公司影响 公司与武汉合和顺投资管理有限公司的资金往来具有偶发性,往来资金金额 较小且已经归还,没有损害公司的利益.公司将加强内部管理,防范发生关联方 资金占用情形.

三、表决和审议情况

2016 年3月26 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于确认公 司最近三年关联交易事项的议案》 ,关联董事陈先新、刘仙芝回避表决.该议案 尚需提交股东大会审议.

四、备查文件目录

1、 《武汉亿童文教股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 . 特此公告. 武汉亿童文教股份有限公司 董事会2016 年3月28 日