PDF《厦门海洋实业（集团）股份有限公司》

2001 年12 月起成为本公司拥有最多投票表决权(占29%) 的股东,即清华科技园为本公司的实质控股股东.

2010 年7月,清华科技园将其所持股份中的 13,661,355 股股份(占总股本 的8.7%)转让给宏亿隆投资管理有限公司(简称宏亿隆) ,清华科技园的持股数 变为 8,000,000 股(占总股本的 5.09%),但报告期末清华科技园仍为拥有最多投 票表决权(占20.3%)的股东,即清华科技园仍为本公司的实质控股股东.

3、报告期末,宏亿隆持股 13,661,355 股(占总股本的 8.7%) ,系持股数量 第二位及拥有投票表决权比例第二位的股东,但公司董事会成员

5 人中,宏亿隆 推荐人员担任的董事有

3 人、且其中

2 人分别兼任公司董事长、总经理.

六、报告期后事项 报告期后,福州牛津-剑桥集团有限公司持有的本公司 3,133.9 万股法人股 被厦门市中级人民法院委托拍卖、并由张静渊竞得.

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起始日 孙建斌 董事长 男1969.1 2011.6.28 胡尔钢 董事、总经理 男1954.11 2011.6.28 畅文智 董事 男1979.1 2011.6.28 金莉苗 董事 女1974.4 2011.6.28

7 郭桔清 董事 女1973.9 2011.6.28 王晓妙 财务负责人、董事会秘书 女1981.11 2012.8.29 郑斌 监事会主席 女1978.9 2011.6.28 李国文 监事 男1978.1 2011.6.28 郭秋霞 职工监事 女1955.10 2012.8.29 说明:

1、公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票;

2、本公司尚未聘请独立董事.

3、董事畅文智、金莉苗以及监事李国文目前在股东单位或其关联单 位担任行政职务.

二、年度报酬情况

1、除畅文智、金莉苗、郭桔清未在公司领取报酬以外,其他两名董事有在 本公司领取报酬,该两名董事在本报告年度的报酬总额为 20.36 万元.

2、除职工监事以外,其他监事未在本公司领取报酬.

3、公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定,金额最高的前三名高级管 理人员的本年度报酬总额为 25.85 万元.

4、在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中,年度报酬

10 万元以 下的有

3 人,10 万元以上的有

1 人.

5、不在公司领取报酬、津贴的董事包括畅文智、金莉苗、郭桔清,不在公 司领取报酬、津贴的监事包括郑斌、李国文.

三、董事、监事和高级管理人员变动情况

1、报告期内,公司董事未发生变动.

2、报告期内,公司监事未发生变动.

3、报告期内,高级管理人员未发生变动.

四、公司员工情况

1、截至2013年12 月31 日止,公司在职员工为8人,其中:管理及财务人员 5人,行政后勤人员3人.

2、公司现有员工中,大专以上文化程度的人员共6人.

3、除在职员工外,公司还须负担部分原公司老员工的安置费用.

第六章 公司治理结构

一、公司在治理结构上的差距 对照中国证监会发布的上市公司治理准则等有关公司治理的规范性文件, 本 公司主要存在以下差距:

1、本公司与第一大股东福州牛津--剑桥集团有限公司之间的独立性存在问 题.

2、本公司目前尚未建立董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序.

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二、本公司目前尚未聘任独立董事.

三、与控股股东的分开情况

1、业务方面 报告期内,由于财务状况严重恶化,公司未开展任何业务经营活动,故不存 在与控股股东的业务独........