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肚J川∵巳寸席珙艹μ∵上出只艹犭LF卜:L囗丬里且胩∷m川打H杪π北拙堋鄂处非发 匚2016〕 7号 关于印发 《 关于跨行政区域涉嫌非法集资案件 处置工作的意见》的通知 各市、州、直管市、神农架林 区人 民政府 ,省 打击和处置非法集 资工作领导小组成员单位 ∶ 经湖北省打击和处置非法集资工作领导小组研究,报 省政府 同意,现将《关于跨行政 区域 涉嫌 非法集资案件处置工作 的意 见》印发你们 ,请 认真抓好贯彻落实,有 序推进涉嫌非法集资案 件处置工作.

车 l几§ 关于跨行政区域涉嫌非法集资案件 处置工作的意见 第-条 本意见所指跨行政 区域涉嫌非法集资案件处置工作 是指跨省 (市 、区),省 内跨市 (州)、 跨县 (市 、区)的 涉嫌非 法集资案件的线索举报、调查取证、立案侦办、追赃挽损、资产 处置、包保稳控等工作. 第二条 跨行政 区域 的涉嫌非法集资案件处置工作要坚持 三统两分 原则 (统 一指挥协调、统一办案要求、统一资产处 置 ,分别侦查诉讼、分别落实维稳),贯 彻落实以下要求 : (一 )依 法查处.各级人 民政府及有关部 门、行业主 (监)管单位 ,依 法查处 涉嫌非法集资活动,做 到事实清楚、证据确 凿、定性准确,依 照相关法规和政策稳妥处置. (二 )属 地管理.涉嫌非法集资案件查处实行属地管理 ,涉 案地市 (州)、 县 (市 、区)政府负责协调辖 内有关地方和部 门, 做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作. (三 )上级指导.上一级人 民政府及有关部 门、行业主 (监)管单位分别负责对 口指导下一级政府跨行政 区域的涉嫌非法集资 案件的处置工作. (四 )协作 配合.各级人 民政府及有关部 门、行业主 (监)-2― 管单位在 涉嫌非法集资案件处置工作 中,要加强沟通,密 切配 合 ,互 通信息,资 源共享,形 成处置合力. (五 )同 步推进.同一案件涉案地市 (州 、林 区),在 关键环 节、关键步骤、关键节点要保持 同步,协 调推进 ,防止因时间跨 度、工作进展不一,引 起不 良反应. 第三条 跨省 (市 、区)涉嫌非法集资案件的处置 : (一 )在 国家处非联 办的统一协调指挥下,由 国家处非联办 确定案件处置牵头省 (市 、区)和 单位. (二 )省 打击和处置非法集资工作领导小组办公 室 (以 下简 称省处非办)负 责与外省 (市 、区)处 非办就案件进行协调 ,省 内各涉案地市 (州 、林 区)防 范和处置非法集资工作领导小组办 公室 (以 下简称市州处非办)要 积极与省外案发地 同级处非办取 得联系,并 指定联系人,建 立定期联系沟通机制. (三 )案 发地主要在省 内的案件 ,主 要涉案地 (行 为地、结 果地)公 安机关为主侦地公安机关,对 主侦地公安机关有争议 的,由 省级公安机关按照 统一指挥协调、统一办案要求 的原 则,依 据非法集资案件涉及 的金额、人数等综合考量,确 定案件 主侦办地 ,其 他涉案地公安机关分别立案并负责配合主侦办公安 机关展开相关工作. (四 )案 发地主要在省外的案件 ,省 内涉案地市 (州 、林 区) 为涉案地 ,省 级公安机关负责指导,省 内各市 (州 、林 区)公安 机关配合好省外案件主侦办公安机关做好本辖 区内案件 的立案、 -3― 侦办等工作 ,并 定期与主侦办机关通报案件侦办进展. (五 )在 上级公安机关的统一指导协调下,省 内各级公安机 关分别负责案件的相关处置工作. 第四条 省 内跨市 (州 、林 区)涉 嫌非法集资案件的处置 : (一 )省 内各 涉案地 市 (州 、林区)政 府要依据案件进展, 主动与有关方面建立联系,互 相通报案件情况. (二 )省 处非办指导协调省 内跨市 (州 、林 区)涉嫌非法集 资案件处置,必 要时通过召集会议等方式加强协调. (三 )省 公安厅指导协调省 内跨市 (州 、林 区)涉嫌非法集 资案件侦办工作.主要涉案地 (行 为地、结呆地)公安机关为主 侦地公安机关,如 有争议 的,由共同的上级公安机关依据案件涉 及金额、人数等综合考量确定案件主侦办地 ,其 他涉案地公安机 关分别立案,协 同配合主侦办公安机关展开相关工作.符合立案 条件 (有 犯罪事实发生、达到追诉标准、属于 自已管辖)的 ,应 当及时开展案侦工作 ;