PDF《2018 年度报告摘要》

2019 年3月拟任董 事长) 男50

2015 年4月3中国光大 集团股份 公司

51 曾任中国光大银行公司业务部总 经理,中国光大银行杭州分行党 委书记、行长,光大金控资产管 理有限公司党委副书记、总裁, 现任光大兴陇信托有限责任公司 党委书记、总裁、法定代表人 (2019 年3月, 拟任光大兴陇信 托有限责任公司董事长) . 陆卫东 董事 男49

2014 年9月3中国光大 集团股份 公司

51 曾任中国光大银行北京分行计划 财务部总经理、光大金控资产管 理有限公司财务管理部总经理, 现任光大金控资产管理有限公司 党委委员、副总裁. -

6 - 吴万华 董事 男53

2014 年12 月3甘肃省国有 资产投资集 团有限公司、 天水市财政 局、 甘肃金融 控股集团有 限公司(三方 联合)

49 曾任甘肃省国有资产投资集团有 限公司董事长、党委书记,2018 年7月任甘肃省人民政府国有资 产监督管理委员会党委书记、主任(相关董事继任人选正在推荐 中) . 表3.2-2(董事会下属委员会) 董事会下属委员会名称 职责组成人员 姓名职务信托委员会 协助董事会建立和完善公司信托业务 职能规则体系并监督实施;

对公司信 托计划的设立、信托财产、信托当事 人、信托的变更与终止等信托事务, 进行合法合规性鉴定,以达到信托业 务规范运作;

对公司信托业务合规管 理工作进行监督;

对公司信托业务运 行情况进行定期评估;

负责公司关联 交易管理,对重大关联交易事项进行 审查并提交董事会审议;

董事会授予 的其他职责. 周小明 主任委员 闫桂军 委员 吴万华 委员 风险管理委员会 根据公司总体战略,审核和修订公司 风险政策,对其实施情况及效果进行 监督和评价,并向董事会提出建议;

对项目风险进行预警、评价;

董事会 授予的其他职责. 闫桂军 主任委员 陆卫东 委员 张萍委员 苑德军 委员 薪酬委员会 拟定董事、独立董事、监事及高级管 理人员的薪酬方案,并向董事会提出 薪酬方案的建议;

负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督;

拟定董事会年 度费用预算方案,向董事会提出建议;

董事会授予的其他职责. 陆卫东 主任委员 周小明 委员 苑德军 委员 战略委员会 研究审议公司长期发展战略;

研究审 议公司业务及机构发展规划;

研究审 议公司重大投资融资方案和其他影响 公司发展的重大事项;

将研究审议结 论向公司董事会提出建议及方案. 闫桂军 主任委员 周小明 委员 陆卫东 委员 审计委员会 负责检查、 监督公司内部控制及实施, 张萍主任委员 -

7 - 并提出完善内部控制的意见;

负责检 查监督公司内部审计工作、内部审计 制度及实施;

负责对公司重大关联交 易进行审计等. 苑德军 委员 陆卫东 委员 消费者权益保护委员会 拟定公司消费者权益保护工作的战 略、政策和目标,从总体规划上指导 高级管理层加强消费者权益保护的企 业文化建设,将消费者权益保护相关 内容纳入公司治理和经营发展战略中 等. 闫桂军 主任委员 吴万华 委员 张萍委员 3.3 监事、监事会及其下属委员会 表3. 3(监事会成员) 姓名职务性别年龄选任 日期 任期所代表(推举)的股东 名称 该股东 持股比 例(%) 简要履历 陈昱监事女53

2017 年9月3中国光大 集团股份 公司