PDF《四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:

600101 证券简称: 明星电力 编号: 临2015-034 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

四川明星电力股份有限公司于

2015 年8月26 日通过现场和网络 同步表决的方式召开了

2015 年第二次临时股东大会,选举产生了公 司第十届董事会成员. 第十届董事会第一次会议于

2015 年8月27 日 在公司召开,9 名董事全部出席了会议,其中,董事赵雄翔委托董事 蒋毅出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议. 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定.经与会董事 共同推举,会议由董事秦怀平先生主持,审议并通过了以下议案.

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 . 会议选举秦怀平为公司第十届董事会董事长. 任期与第十届董事 会任期一致. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 秦怀平简历详见

2015 年8月8日发布于《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十 次会议决议公告》 .

二、 审议通过了 《关于第十届董事会各专门委员会组成人员的议 案》 . 第十届董事会各专门委员会成员组成如下: 战略与发展委员会由秦怀平、向道泉、蒋毅、赵雄翔、廖亮5人 组成,秦怀平为召集人;

薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、陈宏、何云、吴开超5人组 成,吴开超为召集人;

审计委员会由何云、吴开超、廖亮3人组成,何云为召集人;

提名委员会由陈宏、何云、唐敏3人组成,陈宏为召集人. 上述各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司总经理的议案》 . 根据秦怀平董事长提名,经提名委员会资格审查,会议聘任向道 泉为公司总经理.任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 向道泉简历详见

2015 年8月8日发布于《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十 次会议决议公告》 .

四、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司副总经理、财务总 监、总工程师的议案》 . 根据向道泉总经理提名,经提名委员会资格审查,会议决定: 聘任闵增华为公司副总经理.任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 聘任陈华祥为公司副总经理.任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 聘任蒋青为公司副总经理.任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 聘任唐敏为公司副总经理.任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 聘任张涛为公司财务总监.任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意