PDF《四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告》

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0 票. 聘任刘功勋为公司总工程师 (薪酬按公司副总经理标准考核和执 行) .任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

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0 票. 闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历见附件1. 唐敏简历详见

2015 年8月8日发布于《中国证券报》 、 《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十 次会议决议公告》 .

五、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议 案》 . 根据秦怀平董事长提名,经提名委员会资格审查,会议聘任唐敏 为公司董事会秘书.任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

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0 票. 唐敏简历详见

2015 年8月8日发布于《中国证券报》 、 《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十 次会议决议公告》 . 公司独立董事陈宏、何云、吴开超对选举公司董事长、聘任公司 高级管理人员的事项发表了同意的独立意见. 认为: 秦怀平、 向道泉、 闵增华、陈华祥、蒋青、唐敏、张涛、刘功勋的任职资格均符合《公 司法》和公司《章程》对上市公司董事、高级管理人员的任职要求;

未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;

对上 述人员的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和公司《章程》 的有关规定.

六、 审议通过了 《关于第十届董事会聘任公司证券事务代表的议 案》 . 根据秦怀平董事长提名,会议聘任张春燕为公司证券事务代表. 任期与第十届董事会任期一致. 表决结果:同意

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0 票. 张春燕简历见附件2.

七、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》 . 表决结果:同意

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0 票. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 附件:1. 闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历 2. 张春燕简历 四川明星电力股份有限公司董事会

2015 年8月27 日 附件

1 闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历 闵增华简历 闵增华,男,汉族,1961年2月生,中共党员,研究生,高级工 程师. 1979年9月―1983年7月,陕西师范大学物理系学习;

1983年8月―1987年4月,渡口电业局教育科教师;

1987年4月―1988年4月,二滩水电开发筹备处工作;

1988年4月―1996年10月,攀枝花电力调度局远动通讯班班长;

1996年10月―1998年3月,攀枝花电业局劳动服务公司副经理;

1998年3月―2001年3月,攀枝花电业局佳明电气工程公司经理;

2001年3月―2008年10月,攀枝花电业局总工程师;

(其间:2004年9月―2006年7月,四川省工商管理学院工商管理 专业研究生学习);

2008 年10 月―2009 年6月,攀枝花电业局副局长;

2009 年6月至今,四川明星电力股份有限公司副总经理. 陈华祥简历 陈华祥,男,汉族,1963年4月生,中共党员,研究生、工程硕 士学位,教授级高级工程师. 1978年9月―1981年7月,绵阳水利电力学校电力网专业学习;

1981年7月―1993年8月, 四川明珠集团有限责任公司东风发电厂 技术员、副厂长、厂长;

(其间:1990年9月―1993年7月,电子科技大学工业企业管理专 业本科学习) ;