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2018 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

2018 年11 月13 日 亚普汽车部件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

1 亚普汽车部件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《公 司法》 《上市公司股东大会规范意见》 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》 等规定,特制定本须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人) 的合法权益, 请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议.

股 东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜.

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利.公司不 向参会股东发放任何形式的礼品,以平等对待所有股东.请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益.

三、股东要求提问的,可在预备会议时向大会秘书处登记,并填写提问登记 表.股东如发言,时间原则上不超过

5 分钟.

四、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后, 即可进行大会表决.

五、大会现场表决采用记名投票表决.

六、 公司将认真回复股东提出的问题,如问题涉及与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面,公司一时无法回答的 请予谅解. 亚普汽车部件股份有限公司 股东大会秘书处

2018 年11 月13 日 亚普汽车部件股份有限公司

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2 亚普汽车部件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年11 月13 日下午 13:30 网络投票时间:自2018 年11 月13 日至

2018 年11 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点: 亚普汽车部件股份有限公司会议室 (江苏省扬州市扬子江南 路508 号亚普汽车部件股份有限公司

2 号门) 议程及安排:

一、预备会议,到会股东书面审议议案 序号 非累积投票议案名称

1 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任

2018 年度公司 财务审计机构的议案

2 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任

2018 年度公司 内控审计机构的议案 序号 累积投票议案名称 3.00 关于选举公司董事的议案 3.01 选举王炜先生为第三届董事会非独立董事 3.02 选举赵伟宾先生为第三届董事会非独立董事

二、主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况

三、推选大会监票人

四、股东问答

五、现场投票表决 亚普汽车部件股份有限公司

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六、休会,统计有效现场表决票

七、复会,宣读现场表决结果

八、公司聘请的律师发表见证意见

九、宣布大会结束 亚普汽车部件股份有限公司

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2018 年第二次临时股东大会会议议案之一 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018 年度公司财务审计机构的议案 各位股东: 因大信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 大信 )已连续多年为公 司提供财务审计服务, 为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定,保障公 司审计工作的独立性,结合公司实际情况,经与大信友好协商,公司将不再续聘 大信担任