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2018 年度公司财务审计机构. 公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任

2018 年度公司财 务审计机构,聘期一年,自本次股东大会审议通过之日起生效,审计费用依照市 场公允、合理的定价原则确定,合计为

120 万元. 拟聘任会计师事务所的基本情况: 名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路

19 号68 号楼 A-1 和A-5 区域 执行事务合伙人:邱靖之 成立日期:2012 年 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;

验证企业资本,出具验资报 告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;

基本建设年 度财务决算审计;

代理记账;

会计咨询、 税务咨询、 管理咨询、 会计培训;

法律、 法规规定的其他业务. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动. ) 资质:北京市财政局颁发的《执业证书》 ,财政部、证监会颁发的《会计师 事务所证券、期货相关业务许可证》 ,中注协公布的《符合特大型国有企业审计 亚普汽车部件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

5 条件事务所名单》 , 审计署颁发的 《国有企业审计查证资格证书》 , 中国人民银行、 财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》 ,美国公众公司监 督委员会颁发的PCAOB执业资格,北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》 ,国 家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》等, 能够满足公司未来财务审计工作的需求. 现将本议案提请股东大会审议. 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2018年11月13日 亚普汽车部件股份有限公司

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2018 年第二次临时股东大会会议议案之二 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018 年度公司内控审计机构的议案 各位股东: 因大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 大信 )已连续多年为 公司提供内控审计服务, 为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定,保障 审计工作的独立性,结合公司实际情况,经与大信友好协商,公司将不再续聘大 信担任2018年度公司内控审计机构. 公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控 审计机构,聘期一年,自本次股东大会审议通过之日起生效,审计费用依照市场 公允、合理的定价原则确定,合计为25万元. 拟聘任会计师事务所的基本情况: 名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路

19 号68 号楼 A-1 和A-5 区域 执行事务合伙人:邱靖之 成立日期:2012 年 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;

验证企业资本,出具验资报 告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;

基本建设年 度财务决算审计;

代理记账;

会计咨询、 税务咨询、 管理咨询、 会计培训;

法律、 法规规定的其他业务. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;