PDF《山东济宁如意毛纺织股份有限公司》

9)所得税费用增加481.89%,主要原因是本报告期利润总额增加.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、非公开发行股票情况 公司因筹划重大事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自2015年1月19日开市起停牌.停牌期间, 公司根据相关规定,每5个交易日披露相关事件的进展情况,详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的相关公告. 2015年3月12日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公 开发行股票等事项的相关议案,并于2015年3月14日,披露了非公开发行股票的相关公告.公司于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相 关议案,并于2015年10月13日,披露了非公开发行股票的相关公告. 公司拟发行合计不超过23,000万股的股票,采取向特定对象(包括山东如意科技集团有限公司(以下 简称 如意科技 、 如意科技集团 )在内的不超过10名特定投资者)非公开发行的方式,募集资金不超过 18.38亿.募集资金主要用于收购如意科技集团服装资产、济宁如意投资有限公司(以下简称 如意投资 ) 持有的泰安如意科技时尚产业有限公司(以下简称 泰安如意 )100%股权和温州庄吉服饰有限公司(以下 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

7 简称 温州庄吉 )51%的股权;

投资建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西 装项目以及偿还银行借款. 公司本次非公开发行股票募集的部分资金将用于收购关联企业如意科技拥有的服装类相关资产、 关联 企业如意投资持有的泰安如意100%股权及温州庄吉51%股权, 交易双方均同意聘请北京中和谊资产评估有 限公司以2014年12月31日为基准日对上述资产和股权进行评估, 并出具评估报告, 以评估值作为定价依据, 根据评估值,确定交易价格分别为29,000.00万元、8,990.00万元及11,880.00万元. 公司于2015年10月28日召开了2015年第三次临时股东大会, 审议通过了非公开发行股票事项的相关议 案,并于2015年10月29日,披露了2015年第三次临时股东大会决议公告. 2016年3月9日公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开发行股票

2015 年10 月13 日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年第三次临时股东大会决议公告

2015 年10 月29 日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 关于非公开发行股票申请获得中国证监 会发审委审核通过的公告

2016 年03 月10 日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 邱亚夫先生、 山东如意科 技集团有限 公司 保持上市公 司独立性承 诺、关联交易 承诺、同业竞 争承诺