PDF《山东济宁如意毛纺织股份有限公司》

一、为保持山东如意的独立性,邱亚 夫先生及如意科技出具如下承诺:

1、 保证山东如意资产的独立完整(1)邱 亚夫先生、如意科技及其控制的其他 企业不会违规占用、支配山东如意的 资金或资产,也不会干预山东如意对 其资金、资产的经营管理;

(2)邱 亚夫先生、如意科技将采取有效措施 保持山东如意资产的独立完整,并独 立于邱亚夫先生、如意科技及其控制 的其他企业.

2、保证山东如意的财务 独立(1)邱亚夫先生、如意科技将支 持山东如意拥有独立的财务会计部 门、独立的财务核算体系和财务管理

2014 年02 月28 日 长期(其中 第三项部分 内容为

60 个 月内) 严格履行 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

8 制度,支持山东如意独立进行财务决 策;

(2)邱亚夫先生、如意科技及 其控制的其他企业与山东如意不会共 用一个银行账户;

(3)邱亚夫先生、 如意科技及其控制的其他企业将与山 东如意分别依法独立纳税.

3、保证山 东如意的机构独立保证山东如意依法 拥有和完善法人治理结构,保证山东 如意拥有独立、完整的组织机构和办 公场所,与邱亚夫先生、如意科技及 其控制的其他企业的机构完全分开.

4、 保证山东如意的业务独立保证山东 如意拥有独立开展经营活动的资产、 人员、资质和能力,并具有面向市场 自主经营的能力,邱亚夫先生、如意 科技除依法行使股东权利和根据山东 如意的实际需要派出必要的人员进行 管理支持外,不会对上市公司的正常 经营活动进行干预.

5、保证山东如意 的人员独立(1)邱亚夫先生、如意科 技将采取有效措施,保证山东如意的 总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等高级管理人员不在如意科 技、一致行动人及其控制的其他企业 中担任除董事、 监事以外的职务;

(2) 邱亚夫先生、如意科技将采取有效措 施,保证山东如意的财务人员不在如 意科技、一致行动人及其控制的其他 企业中兼职;

(3)邱亚夫先生、如 意科技向山东如意推荐董事、监事、 经理等高级管理人员人选均通过合法 程序进行,尊重山东如意董事会和股 东大会行使职权做出人事任免决定.

二、为了规范信息披露义务人及一致 行动人与山东如意将来可能产生的关 联交易,确保山东如意全体股东利益 不受损害,邱亚夫先生及如意科技承 诺,邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫 先生、如意科技控制的企业与山东如 意若发生关联交易,将采取如下措施 进行规范:

1、交易将按照市场化原 则进行,保证关联交易的公允性和合 法性;

2、交易将履行法定程序审议 表决,并按照相关法律法规的要求及 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

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9 时进行信息披露;

3、关联股东和关 联董事在对相关交易审议时应严格执 行回避表决制度;

4、董事会将定期 对关联交易的执行情况进行检查;

5、 山东如意的独立董事对关联交易的公 允性和必要性发表独立意见.

三、邱 亚夫先生及如意科技做出如下承诺: 在作为山东如意的实际控........