PDF《D60》

八、十

一、十二属于关联交易事项,与该交易有利害关系的 关联股东中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司、中汇 富通 ( 香港)投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 议案十三为特别决议事项,需参会股东 ( 包括股东代理人)所持表决权 的三分之二以上通过. 此外公司

2018 年度股东大会还将听取公司独立董事

2018 年度述职 报告.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投 票100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00

2018 年年度报告全文及摘要 √ 4.00

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算的 说明 √ 5.00

2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于

2019 年投资计划的议案 √ 7.00 关于

2019 年融资计划的议案 √ 8.00 关于

2019 年日常关联交易预计的议案 √ 9.00 关于聘任

2019 年度财务报告审计师和内控报告 审计师的议案 √ 10.00 关于开展票据池业务的议案 √ 11.00 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《 金 融服务协议》的议案 √ 12.00 关于与长安汽车金融有限公司签订《 金融服务协 议》的议案 √ 13.00 关于修订 《 公司章程》的议案 √ 14.00 关于修订 《 独立董事工作制度》的议案 √

四、会议登记等事项 1.登记方式:本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通 过信函或传真方式进行登记. 各位股东请提交本人身份证或法人单位证 明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐 户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续. 2.登记时间:2019 年6月24 日下午 5:30 前. 3.登记地点:长安汽车董事会办公室. 4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交 文件的要求: ( 1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席. 法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证. 法 人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定 代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

( 2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证. 个人股东委 托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书和持股凭证;

( 3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业 执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;

股东为个人的,还应持 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;

股东为法人的,还应持本 单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法 人代表证明书. 5.会议联系方式: ( 1)联系人:黎军 ( 2)联系地址:重庆市江北区建新东路

260 号长安汽车董事会办公室 ( 3)联系

电话: ( 86)023―― ―67594008 ( 4)联系传真: ( 86)023―― ―67866055 ( 5)电子

邮箱:[email protected] 6.会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天.

五、参加网络投票的具体操作流程 对于本次股东会议审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票 ( 参 加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一).