PDF《D60》

六、备查文件 1.公司第七届董事会第四十七次会议决议 2.公司第七届董事会第五十次会议决议 3.公司第七届董事会第五十二次会议决议 4.公司第七届监事会第二十六次会议决议 重庆长安汽车股份有限公司 董事会

2019 年6月4日附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:

360625、 长安投票 2.填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票,视为对上述非累计投票提案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投 票为准. 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准;

如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见 为准. 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2019 年6月27 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年6月26 日(现场股东大 会召开前一日)15:00,结束时间为

2019 年6月27 日(现场股东大会结束当 日)15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(

2016 年4月修订) 》 的规定办理身份认 证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件二:授权委托书格式 重庆长安汽车股份有限公司

2018 年度股东大会授权委托书 兹全权委托 【 】先生 ( 女士)代表本人 ( 本单位)出席重庆长安汽 车股份有限公司

2018 年度股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的 表决权. 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00

2018 年年度报告全文及摘要 √ 4.00

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务 预算的说明 √ 5.00

2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于

2019 年投资计划的议案 √ 7.00 关于

2019 年融资计划的议案 √ 8.00 关于

2019 年日常关联交易预计的议案 √ 9.00 关于聘任

2019 年度财务报告审计师和内 控报告审计师的议案 √ 10.00 关于开展票据池业务的议案 √ 11.00 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签 订《金融服务协议》的议案 √ 12.00 关于与长安汽车金融有限公司签订 《 金融 服务协议》的议案 √ 13.00 关于修订 《 公司章程》的议案 √ 14.00 关于修订 《 独立董事工作制度》的议案 √ 注:每项议案的 同意 、 反对 、 弃权 意见只选择一项,用 √ 符号 填写,若涂改或以其它形式填写的均为废票. 委托人签名 ( 单位盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期:2019 年【】月 【 】 ( 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) 证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安 B) 公告编号:2019-36 重庆长安汽车股份有限公司关于召开