PDF《Disclosure 信息披露》

2018年5月30 日 星期三 B37 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2018-024 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

一、召开会议基本情况 ( 一)股东大会届次:2017年度股东大会 ( 二) 召集人: 安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会. 公司第七届董事会第六次会议审议通过了 《 关于召开公司2017年股东大会的议案》. ( 三)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. ( 四)会议召开日期和时间: 现场会议召开时间为:

2018 年06 月20 日(星期三)下午 14:30. 网络投票时间为:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2018 年6月20 日上午 9:30-11:

30、下午 13:00-15: 00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2018 年6月19 日15:00 至2018 年6月20 日15:00. ( 五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权. 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 决结果为准. ( 六)会议的股权登记日:2018 年6月13 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2018 年6月13 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员. ( 八) 现场会议地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室.

二、会议审议事项 ( 一)本次会议审议事项全部具有合法性和完备性.具体审议议案如下:

1、审议 《 公司2017年度董事会工作报告》

2、审议 《 公司2017年度监事会工作报告》

3、审议 《 公司2017年度报告及其摘要》

4、审议 《 公司2017年度财务决算报告》

5、审议 《 公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

6、审议 《 公司预计2018年度日常关联交易的议案》

7、审议 《 公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》

8、审议 《 公司2018年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

9、审议 《 公司续聘会计师事务所的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职. ( 二)披露情况: 本次会议审议的议案由公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过后提交,程序 合法,资料完备. 具体详见于2018 年3月20 日刊登在 《 证券时报》、 《 中国证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn)上的 《 华茂股份七届六次董事会决议公告》、 《 华茂股份七届四次监事会公告》等相关公告. ( 三)上述第