PDF《Disclosure 信息披露》

6 项议案为关联交易事项.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》 √ 2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》 √ 3.00 审议《公司2017年度报告及其摘要》 √ 4.00 审议《公司2017年度财务决算报告》 √ 5.00 审议《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》 √ 6.00 审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》 √ 7.00 审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》 √ 8.00 审议《公司2018年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 √ 9.00 审议《公司续聘会计师事务所的议案》 √

四、会议登记等事项 ( 一)登记方式: 股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记.股东办理参加现场会议登记手续 时应提供下列材料:

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书 ( 授权委托书见附 件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续.

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复 印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账 户卡、营业执照复印件办理登记手续.

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记,不接受电话登记. ( 二)登记时间:2018年6月15 日 上午8:30―11:30,下午14:00―17:00;

( 三)登记地点:本公司证券部. 登记地址:安徽省安庆市纺织南路80号华茂股份证券部,信函上请注明 2017年股东大会 字样. ( 四)会议联系方式: 联系

电话:0556-5919977 传真:0556-5919978. 联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号 邮政编码:246018. 联系人:罗朝晖、高柱生. ( 五)、会议费用: 本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 说明在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明.可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为 股东大会通知的附件披露. ( 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议. 特此公告 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 二一八年五月二十九日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为

360850 ,投票简称为 华茂投票 . 2. 填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.