PDF《无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 股份转让说》

无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 股份转让说明书 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海瑞领股权投资基金管理有限公司 二一四年三月 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 股份转让说明书 i 目录释义.

IV

第一章 声明

7

第二章 风险及重大事项提示

8

一、 现金结算的风险.8

二、 食品安全风险.8

三、 特许经营管理风险.9

四、 公司治理风险.9

五、 实际控制人控制不当的风险.9

六、 管理风险.9

七、 人力资源不足的风险.10

第三章 推荐备案情况

11

一、推荐人推荐情况

11

二、批准情况

11

第四章 股份挂牌情况

12

一、股份简称、股份代码、挂牌日期

12

二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量

12

第五章 公司基本情况

14

一、基本情况

14

二、历史沿革

15

三、主要股东情况

18

四、员工情况

20

五、公司股权结构

23

六、公司内部组织结构

24

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.25

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

25 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 股份转让说明书 ii

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

28

三、董事、监事及高级管理人员持股情况

28

四、董事、监事及高级管理人员任职资格

29

第七章 公司业务和技术情况

30

一、 业务情况.30

二、 所处行业基本情况.40

三、 公司面临的主要竞争状况.49

四、 知识产权和专利技术.55

五、 公司生产工艺流程与质量控制.57

六、 前五名主要供应商及客户情况.60

第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素

63

一、公司业务发展目标

63

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

64

第九章 公司内部控制情况.68

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

68

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

70

三、同业竞争情况

71

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

72

五、管理层的诚信情况

72

第十章 公司财务会计信息.73

一、最近两年的审计意见、主要财务报表

73

二、最近两年的主要财务指标

82

三、报告期利润形成的有关情况

83

四、公司最近两年的主要资产情况

86

五、公司最近两年重大债务情况

93

六、报告期股东权益情况

94

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

95 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 股份转让说明书 iii

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ......97

九、股利分配政策和最近两年分配情况

97

十、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

97 第十一章 备查文件目录.100 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 股份转让说明书 iv 释义本股份转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 咖喱盒子、公司、本公司 指 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司及其前身无锡金 豆豆餐饮管理有限公司 股份公司 指 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 有限公司 指 无锡金豆豆餐饮管理有限公司 股东(大)会、董事会、 监事会 指 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司、 无锡金豆豆餐饮 管理有限公司的股东(大)会、董事会、监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事 会议事规则》 《股东大会议事规则》 指 《无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司股东大会议事 规则》 《董事会议事规则》 指 《无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司董事会议事规 则》 《监事会议事规则》 指 《无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司监事会议事规 则》 《公司章程》 指 最近一次被公司股东大会批准的章程 《董事会秘书工作细则》 指 《无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司董事会秘书工 作细则》 《总经理工作细则》 指 《无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司总经理工作细 则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以 及可能导致公司利益转移的其他关系 无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司 股份转让说明书 v 上海股交中心 指 上海股权托管交易中心股份有限公司 推荐人、瑞领资本 指 上海瑞领股权投资基金管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 最近两年、报告期 指2012 年、2013 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《暂行办法》 指 《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转 让业务暂行管理办法》 金蝶 指 金蝶 ERP 软件 ERP 指Enterprise Resource Planning 中央厨房 指 餐饮连锁业中央厨房 直接连锁 指 由公司本部直接经营、 投资、 管理各个零售点的经营形 态,总公司直接经营连锁店. 自由连锁 指 指一批所有权独立的商店自愿归属于一个采购联营组 织和一个服务管理中心领导的经营方式. 管理中心负责 提供销售计划、 账目处理、 商店布局和设计以及其他服 务项目. 特许加盟、特许经营 指 特许是指主导企业与加盟者之间的持续契约关系. 根据 特许合同, 总部必须提供一项独特的商业特权给加盟店 使用, 并给予加盟店以员工训练、 商品供销、 组织结构、 经营管理的指导和协助;