PDF《河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-017 河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第一次会议 于2015 年5月8日在公司

310 会议室召开,会议应出席董事

9 人,实际出席董 事9人,公司监事及高级管理人员列席会议.会议由杨安国先生主持.本次会 议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经记 名投票表决,审议通过了以下事项:

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

1、选举杨安国先生为公司第六届董事会董事长 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

2、选举任文艺先生为公司第六届董事会副董事长 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

二、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员 的议案

1、选举张茂先生、赵乐中先生和王本哲先生为提名委员会委员,张茂先生 为该委员会主任委员 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

2、选举王本哲先生、任文艺先生和郑建明先生为审计委员会委员,王本哲 先生为该委员会主任委员 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

2 0 票,占投票总数的 0%.

3、选举杨安国先生、张茂先生和王本哲先生为战略及投资委员会委员,杨 安国先生为该委员会主任委员 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

4、选举郑建明先生、赵乐中先生和王本哲先生为薪酬与考核委员会委员, 郑建明先生为该委员会主任委员 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

三、关于聘任赵乐中先生为公司总经理的议案 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

四、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

五、关于聘任公司副总经理的议案

1、聘任苗红强先生为公司副总经理 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

2、聘任李新战先生为公司副总经理 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

3、聘任王拥军先生为公司副总经理 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

4、聘任翟居付先生为公司副总经理 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

六、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案

3 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;