PDF《河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告》

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

七、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

八、关于聘任苗红强先生为公司财务总监的议案 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

九、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%.

十、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案 同意:9 票,占投票总数的 100%;

反对:0 票,占投票总数的 0%;

弃权:

0 票,占投票总数的 0%. 公司独立董事王本哲、张茂、郑建明已就上述聘任高级管理人员事项发表 了独立意见如下:

1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格,能够胜任所聘职位的职责要 求,不存在《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况.

2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法 规和本公司《公司章程》的有关规定. 同意上述公司高级管理人员聘任事项. 特此公告. 河南豫光金铅股份有限公司董事会 二一五年五月九日

4 附简历:

1、杨安国:历任济源市政协副主席,河南豫光金铅集团有限责任公司董事 长、总经理、党委书记,河南豫光金铅股份有限公司董事长.现任济源市政协 副主席,豫光(香港)国际有限公司董事长,河南豫光金铅集团有限责任公司 董事长、党委书记,河南豫光金铅股份有限公司董事长.

2、任文艺:历任河南豫光金铅股份有限公司董事、副总经理、总经理,河 南豫光锌业有限公司董事.现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、 总经理,河南豫光锌业有限公司董事长,河南豫光金铅股份有限公司副董事长.

3、赵乐中:历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理,现任济源豫光炉业 开发科技有限公司董事长,河南豫光金铅股份有限公司董事、总经理.

4、苗红强:历任河南豫光金铅股份有限公司财务总监,现任河南豫光金铅 股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监.

5、李新战:现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、济源市豫金废旧有 色金属回收有限公司董事长、执行董事,江西源丰有色金属有限公司董事长, 河南豫光合金有限公司董事长,济源市恒鼎置业有限公司董事长.

6、王拥军:历任河南豫光金铅股份有限公司职工监事,现任河南豫光金铅 股份有限公司副总经理,济源豫金靶材科技有限公司董事长,河南豫光冶金机 械制造有限公司董事长.

7、翟居付:历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长.现 任河南豫光金铅股份有限公司副总经理.

8、商保中:历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长.现任河 南豫光金铅股份有限公司原料部部长、采购总监.

9、李晓东:历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长.现任河 南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监.

10、李慧玲:历任河南豫光金铅股份有限公司证券事务代表,现任河南豫 光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表.