PDF《唐山三友化工股份有限公司 2007 年度报告摘要》

2007 年12 月31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东只有唐 山三友碱业(集团)有限公司一家,为本公司的控股股东,其所持本公 司的 6,000 万股股份质押给中国信达资产管理公司.第五大股东同时 是实际控制人的股东.除此之外,本公司未知悉

10 位流通股股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人,未知其所持股份的质押、冻结情况. 唐山三友化工股份有限公司

2007 年度报告摘要 第5页共30 页4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:唐山三友碱业(集团)有限公司 法人代表:曾宪果 注册资本:159,265 万元 成立日期:1996 年3月1日主要经营业务或管理活动:化工产品制造、销售;

火力发电;

蒸汽、热水生产和供应 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:唐山三友集团有限公司 法人代表:么志义 注册资本:244,092 万元 成立日期:1998 年6月30 日 主要经营业务或管理活动:工业投资,在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 唐山三友化工股份有限公司

2007 年度报告摘要 第6页共30 页§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税前数) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴么志义 董事长 男51

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0092.60 否 于得友 副董事长 男49

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0069.23 否 王春生 董事 男45

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0069.46 否 华毅 董事 男49

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日000否王兵 董事 男48

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日000是乔国杰 董事 男46

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日000否张梅红 董事 女40

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日000是李晓春 独立董事 男43

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日005否程凤朝 独立董事 男49

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日005否邹志晶 独立董事 女65

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日005否宋淑艾 独立董事 女64

2006 年11 月20 日~2008 年12 月30 日005否张建国 监事会主席 男55

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0055.98 否 王洪义 监事 男38

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0013.92 否 冯树红 监事 男42

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0014.44 否 高广平 监事 男54

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日000否席长龙 监事 男55

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日000是闫英辉 监事 男39

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日000否杨增华 监事 男37

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日000是李建渊 总经理 男42

2006 年8月6日~2008 年12 月30 日0062.48 否 马德春 副总经理 男43

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0056.03 否 李瑞新 副总经理 男44

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0055.98 否 张建敏 副总经理兼 总工程师 男43

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0056.03 否 刘宽清 财务负责人 兼总会计师 男38

2005 年12 月30 日~2008 年12 月30 日0060.80 否 黄银龙 总经济师 男44