PDF《上海杨浦审结一起数额巨大的“套路贷”诈骗案》

50 万元遭 套路

2016 年8月间,被害人陈某通过被 告人孙某 介绍,至某投资管理公司找到被告人沈某、卫某要求借款50 万元.沈某、卫某表示同意出借

50 万元 给被害人,但沈某对被害人提出要按

100 万元金额出具借条,并伙同卫某、 孙某对被害人承诺,只要其按期还款,不会多收钱款,被害人遂决定借 款.

2016 年8月22 日,沈某从其银行账户转账100 万元至卫某银行账户,卫某陪同被害人至中国农业银行昆明 路支行,先从卫某银行账户转账

50 万 元至被害人的中国农业银行账户,再让被害人当场取现50 万元并交还卫某.被害人依约写下内容为收到出借人卫某100 万元的借条及收条,约定同年

9 月21 日前归还,卫某再转账

50 万元至被害人的中国工商银行账户. 借期届满后,被害人支付了部分钱 款,但未曾想曾经答应不会多收钱款的 被告人却转而向法院提起了民间借贷的 民事诉讼. 虚高诉求未获支持, 套路贷 团伙落网 卫某以被害人向其借款100 万元,仅归还

13 万元为由诉至法院,要 求归还本金

87 万元并支付利息.经上 海市虹口区人民法院一审、上海市第 一中级人民法院二审,均认定被害人 实际借款金额为50 万元而非100 万元,并未支持三名被告人虚高的诉讼 请求.

2018 年4月,被害人向公安机关报案.同年

6 月4日,沈某、卫某被民 警抓获归案. 孙某在得知同伙已被抓后 向公安机关投案. 案发后, 原民间借贷 的民事案件进入再审, 卫某向法院申请 撤诉. 诈骗数额特别巨大, 三被告人 获刑 法院经审理查明,三名被告人以非 法占有为目的,假借民间借贷之名,诱 使被害人签订 借贷 协议,通过虚增 借贷金额形成虚假债权债务,并借助诉 讼等方式诈骗被害人财物,数额特别巨 大,其行为均已构成诈骗罪,对三名被 告人依法应予处罚.本案系共同犯罪, 沈某提供资金并对被害人直接提出要按 借款金额翻倍出具借 条,以此虚增借贷金额,卫某积极参与诈骗,制造虚 假的资金走账流水且以虚高借贷金额 提起诉讼,其二人均积极实施了关键 性的诈骗行为,应属主犯,并对全案 负责;

孙某在共同犯罪中系从犯,依法应当从轻或者减轻处罚, 其又系自首,依法可以从轻或者减轻处罚;

卫某能如实供述自己的罪行,依法可以 从轻处罚;

沈某当庭承认指控事实,亦 可酌情从轻处罚;

三名被告人已经着手 实行犯罪,由于意志以外的原因未得 逞,系犯罪未遂,依法可以比照既遂犯 从轻或者减轻处罚.据此,法院一审判 决沈某有期徒刑六年零六个月,并处罚 金5万元;

卫某有期徒刑六年,并处罚 金4.5 万元;

孙某有期徒刑三年零六个 月,并处罚金 2.5 万元. 本报讯 (记者 胡佳佳 通讯员 侯晓蕾) 近日,江西省婺源县人民法院 对叶某彪等28 人涉黑案进行一审宣判,被告人叶某彪犯组织、领导黑社会 性质组织等罪,数罪并罚,被判处有期 徒刑二十年,并处罚金,没收个人全部 财产,剥夺政治权利三年;

被告人毛某 海等

27 人分别被判处七年零六个月至 一年零二个月不等的有期徒刑,并分别 处罚金. 法院经审理查明,自2015 年以来,被告人叶某彪在江西省上饶市 广 丰区五都镇通过不断发展成员,逐渐 形成了以其为核心、成员

20 余人、组 织结构稳定、分工明确的黑社会性质 组织.该组织通过暴力、胁迫或其他 手段,在广丰城区、五都镇一带多次 有组织地实施了大量违法犯罪活动,共实施故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋 事、开设赌场、强迫交易、非法采矿、敲诈勒索等犯罪行为