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三、股东在大会进行中要求发言的,应当先向大会秘书组提出申请,经会议 主持人许可后,方可发言.在大会进行表决时,股东不能发言.

四、每一股东发言不得超过两次,每次发言不得超过五分钟.

五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题,回答每一股 东问题的时间不得超过五分钟.

六、大会在审议议案和决定时,不得对议案和决定进行修改,否则,有关变 更将被视为一个新的议案,不得在本次大会上进行表决.

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开.公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以 在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权, 同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表 决结果为准,现场股东大会表决采用记名投票方式;

依表决事项之不同,须达到 出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过.

八、股东参加大会,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常程 序和会议秩序. 银都餐饮设备股份有限公司董事会

2019 年5月20 日 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

4 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年年度股东大会表决及选举办法的说明

一、本次

2018 年年度股东大会将进行十一项议案的表决.

二、需表决的议案在主持人的安排下,分项表决,然后由计票人进行统计.

三、选举时,设计票、监票人三名,对投票和计票进行监督. 监票人具体负责以下工作:

1、核实股东出席人数以及代表股份数;

2、清点票数,检查每张选票是否符合表决或选举规定要求;

3、集中统计选票.

四、投票表决采用记名方式进行,均按表决计数,一股拥有一个表决股.法 人股东由其法定代表人行使表决权. 其他股东代理人行使表决权时必须持有授权 委托书.

五、普通选票采用划 √ 、 * 和 方式,凡同意请划 √ ,不同 意请划 * ,弃权请划 .不填作弃权处理. 选举董事、监事实行累积投票制.每一股份拥有与应选非独立董事/独立董 事/监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,股东既可以用所 有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定 董事入选.

六、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法 辨认者,视为无效票,作弃权处理.

七、会场设有一个流动票箱,股东/股东代理人按顺序投票.

八、投票结束后,由监票人当场打开票箱,清点和统计选票.

九、计票结束,由会议主持人宣布表决结果. 银都餐饮设备股份有限公司董事会

2019 年5月20 日 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 议案一. 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 各位股东/股东代理人: 公司

2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的各项 规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等 事项.具体内容详见

2019 年4月26 日在指定信息披露网站披露的《银都餐饮设 备股份有限公司