PDF《四川路桥建设集团股份有限公司》

2000 万元增加到

1 亿元人民 币. 公司与控股股东铁投集团按 60%: 40%的持股比例同比例出资, 公司出资

4800 万元.

2017 年9月22 日,公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十三次 会议, 审议通过了 《关于四川铁投售电有限责任公司增加注册资本金及变更经营 范围的议案》 . 会议应出席人数

11 人, 实际出席人数

11 人, 其中委托出席

4 人, 通讯表决方式出席会议

1 人: 董事长孙云因公出国未能亲自出席会议,委托董事 甘洪主持会议并代为行使表决权;

董事孟寰、 熊国斌因公出国未能亲自出席会议, 分别委托董事胡元华、甘洪代为行使表决权;

独立董事范文理因病未能亲自出席 会议,委托独立董事吴越代为行使表决权,独立董事杨勇以通讯方式参会.公司 监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定.关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了该议案的表决,同意

8 票,反对0票,弃权

0 票.公司

4 位独立董事在会前出具了事前认可意见并表示同意, 同意公司与公司控股股东铁投集团成立的售电公司此次增资及变更经营范围, 售 电公司注册资本由

2000 万元增加到

1 亿元人民币.公司与控股股东铁投集团按 60%:40%的持股比例同比例出资,本公司出资

4800 万元.该议案符合国家相关 规定及文件要求,符合公司和全体股东的利益.本公司与关联方将遵照公平、公 正的市场原则进行. 公司不因此类交易而对关联人形成依赖,对本公司独立性没 有影响.同意将本事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议. 因铁投集团为公司控股股东,根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2017-061

3 上市公司的关联交易. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 至本次关联交易为止,过去

12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易(除已经履行相关义务的)虽达到

3000 万元,但 未达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,故本次关联交易无须提 交公司股东大会审议.

二、关联方情况介绍

(一)四川省铁路产业投资集团有限责任公司 本公司控股股东 注册地址:成都市高新区九兴大道

12 号 法定代表人:孙云 注册资本:2,000,000 万元 成立时间:2008 年12 月26 日 经营范围:铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理;

铁路、 公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工;

铁路、公路、水运项目 的勘察、 设计、 技术咨询;

工程监理;

进出口业;

采矿业;

水力发电、风力发电、 电力供应;

商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业;

房地产业;

农 林牧渔服务业;

非融资性担保业务;

软件和信息技术服务业、建筑智能化工程. (以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) 根据瑞华会计师事务所对铁投集团近一期财务报表(合并报表口径)出具 的审计报告,截至

2016 年12 月31 日,总资产 2,333.83 亿元,净资产 701.58 亿元,营业收入 606.32 亿元,净利润 1.14 亿元.

(二)四川铁投售电有限责任公司 本公司控股子公司 注册地址:成都市高新区九兴大道