PDF《杭州老板电器股份有限公司》

3 - 体操作流程详见附件一.

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理.

2、联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道

592 号,杭州老板电 器股份有限公司董事会办公室 邮编:311100

电话:0571-86187810 传真:0571-86187769 联系人:沈萍萍 金鑫

六、备查文件

1、 《第三届董事会第十八次会议决议》 . 特此公告. 杭州老板电器股份有限公司 董事会

2016 年10 月21 日-4-附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362508.

2、投票简称: 老板投票 .

3、 投票时间: 2016年11月8日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00.

4、股东可以选择以下两种方式之一,通过交易系统投票: (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票. (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票.

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序: (1)登录证券公司交易终端选择 网络投票 或 投票 功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击 同意 、 反对 或 弃权 ;

对累积投票议案则填 写选举票数.

6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作 程序: (1)在投票当日, 老板投票 、 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数. (2)进行投票时买卖方向应选择 买入 . (3) 在 委托价格 项下填报股东大会议案: 《关于修订公司章程的议案》 , 1.00元代表该议案. (4)在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股 代表弃权. (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单.

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月7日下午3:00,结束时 间为2016年11月8日下午3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订) 》的规定办理身份认证, -

5 - 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. -

6 - 附件二: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份 有限公司

2016 年第二次临时股东大会并行使表决权.本人(本单位)对本次股 东大会议案的表决情况如下: 序号 会议审议事项 同意 反对 弃权

1 《关于修订公司章程的议案》 投票说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章).委托人为法人股东的, 加盖法人单位印章. 委托人签名(或盖章) : 委托人身份证或营业执照号码: 委托人深圳股票账户卡号码: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期:

2、本项授权的有效期限:自签署日至本次临时股东大会结束. ........