PDF《青岛双星鞋业股份有限公司 一九九九年度报告》

1998 年度工作报告;

(2)监事会

1998 年度工作报告;

(3)1998 年度财务工作报告;

(4)1998 年度利润分配方案:

1998 年公司共实现税后利润 41633474.50 元 子公司按章程规定提取三项基金及母公司按 10%的 比例提取法定公积金合计 4575227.26 元按5%的比例提取法定公益金合计 2287613.63 元 加上

1997 年度未分配利润 24151869.04 元,可供股东分配的利润 58922502.65 元,考虑公司的长远发展并鉴于公司进 行资本运作的实际情况,决定

1998 年度利润不分红,也不转增股本

5 选举汪海 王增胜 陈宾华 胡明 耿成志 宋新 王红军为第二届董事会董事

6 选 举付耀东 王幸友 邓铁强同职工推举的代表熊泽英 于寒为第二届监事会监事

7 决定继续聘请山东汇德会计师务所 原山东青岛会计师事务所 为公司财务审计事务所

1998 年度股东年会的决议公告刊登在

1999 年6月28 日的 证券时报 上2公司于

1999 年11 月17 日在深圳 证券时报 上刊登了董事会决议公告暨召开

1999 年度临时股东 大会的通知 于1999 年12 日17 日召开了一九九九年第一次临时股东大会 实到股东及股东代表

17 人 代表股份 8164.02 万股 占公司股份总数的 61.82%,符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 大会审议通过了 关于青岛双星鞋业股份有限公司吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的议 案 大会决议公告刊登在

1999 年12 月18 日的 证券时报 上3公司于

1999 年12 月4日在深圳 证券时报 上刊登了董事会决议公告暨召开

2000 年临时股东大会 的通知 于2000 年元月

5 日召开了二

000 年临时股东大会 实到股东

20 人 代表股份 8182.92 万股 占公司股份总数 61.97% 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 大会审议通过了 关于变更配股募集资金投向的议案 大会决议公告刊登在

2000 年元月

6 日的 证 券时报 上

(五)董事会报告 1.公司经营情况 (1)公司所处行业情况: 本公司属青岛双星集团专门生产高档冷粘运动鞋的企业,现已向皮鞋 专业鞋等领域拓展 装备先进 技术精良 以价值 22.88 亿元无形资产的全国驰名商标 ― 双星 做为本公司产品的商标 是民族制鞋 工业的骄子 生产规模和产品质量都属国内领先 在国际上也有较高的知名度 公司的产品先后曾被国 家技术监督局 中国消费者协会评为 政府向社会推荐商品 被国内贸易部评为 金桥奖 四连冠 被国家体委评为 全国体育用品金凤凰奖 被中国职工生活进步调查委员会评定为 中国最具竞争力 的民族品牌 被中国名牌事业发展评价中心评为

98 市场主导品牌 在墨西哥荣获 国际最佳信誉 与商标 称号 荣获

94 年蒙古乌兰巴托国际博览会金奖 连续荣获 青岛名牌 山东名牌 和山东市场畅销产品 等称号 连续

6 年获国家统计局 全国鞋类销量第一 的桂冠

1998 年 双星 运 动鞋又获国家商检局 出口免验 证书 属全国鞋类生产唯一的一家 双星 运动鞋 双星 皮鞋还 通过了全国

28 个大中协作城市及其管辖范围内质量互认 享受免检和推荐 双星 运动鞋还获得

98 山东省消费者认定的市场品牌 和福州

98 中国体育用品博览会金奖 双星 网球鞋获化工部 质 量好产品 等荣誉称号 双星股份公司技术开发中心也在

97 年被评为国家级技术开发中心 成为全国 制鞋行业目前唯一的国家级技术开发中心 在1999 年第