PDF《奇峰国际木业有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任.

SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER COMPANY LIMITED 奇峰国际木业有限公司 (於开曼郡岛注册成立之有限公司) (股份代号: 01228) 更换独立非执行董事及多个董事委员会组合 新委任 奇峰国际木业有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,由二零 一零年六月二十四日起,张伟德先生( 「张先生」)已获委任为本公司之独立非执 行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员,以及李湘军先生 (「李先生」)已获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪 酬委员会成员. 张先生,57岁,於投资银行及会计领域拥有超过二十年之工作经验.张先生为美 利坚合众国之执业会计师,并为香港会计师公会之会员,於一九八一年获美利坚 合众国柏克莱加州大学颁授工商管理硕士学位.张先生过去自二零零七年十月至 二零零九年九月期间曾经担任中国林大绿色资源集团有限公司(00910)之执行董 事,并於二零零七年四月至二零零七年十一月期间担任正道集团有限公司(01188) 之独立非执行董事,这些公司之股份在香港联合交易所有限公司主板上市.张先 生现任中国网络教育集团有限公司(08055)之独立非执行董事,该公司之股份在香 港联合交易所有限公司创业板上市. 董事会宣布以下变动由二零一零年六月二十四日起生效: (1) 张先生已获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪 酬委员会成员;

(2) 李先生已获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪 酬委员会成员;

(3) 陈先生已辞任独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委 员会成员,及;

(4) 黄先生已辞任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委 员会成员. (5)

2 除上文所披露者外,张先生於过往三年内并无於任何其他上市公司担任董事职 务,或於本公司或本公司集团之其他成员公司担任任何其他职位.张先生与本公 司其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无关系.於本公告日期,张先生 并无本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部所界定任何权益.张先生与本 公司概无就委任他为本公司独立非执行董事订立任何服务合约.本公司薪酬委员 会经参考张先生之职位、职责、本公司薪酬政策及现行市况后厘定张先生之薪酬 为每年100,000港元.他与本公司无固定任期,但仅会出任董事直至本公司下届股 东周年大会,然后根竟局橹鲁滔冈,张先生符合资格膺选连任. 除本公告所披露者外,概无进一步资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜 规则( 「上市规则」 )第13.51(2)条予以披露,亦无有关委任张先生之其他事宜须敦 请本公司股东注意. 李先生,37 岁,持有法学学士学位.彼於一九九六年取得法学学士学位.於二零 零三年,彼取得对外经济贸易大学之国际经济法法律硕士课程之毕业证书.李先 生自一九九九年起已在法律服务界工作.彼现时为中国执业律师,并为北京律师 协会会员.彼曾於大型国有企业,包括中国第一汽车集团公司、联想集团、国寿 集团,以及大型外资公司,包括联亚投资集团、正林农垦公司及东莞徐记食品公 司担任企业法律顾问或特别事务法律顾问.李先生於二零零七年六月十四日至二 零零八年八月十五日为金威资源控股有限公司(00109)之执行董事,该公司之股份 在香港联合交易所有限公司主板上市.李先生於二零零八年九月二十二日至二零 零九年六月十一日为中国网路教育集团有限公司(08055)执行董事,该公司之股份 在香港联合交易所有限公司创业板上市. 除上文所披露者外,李先生於过往三年内并无於任何其他上市公司担任董事职 务,或於本公司或本公司集团之其他成员公司担任任何其他职位.李先生与本公 司其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无关系.於本公告日期,李先生 拥有本公司1,820,000股之普通股,除上文披露者外,李先生并无本公司股份中拥有 根と捌诨跆趵XV部所界定任何权益.李先生与本公司概无就委任他为本 公司独立非执行董事订立任何服务合约.本公司薪酬委员会经参考李先生之职 位、职责、本公司薪酬政策及现行市况后厘定李先生之薪酬为每年60,000港元.他 与本公司无固定任期,但仅会出任董事直至本公司下届股东周年大会,然后根 本公司之组织章程细则,李先生符合资格膺选连任. 除本公告所披露者外,概无进一步资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜 规则( 「上市规则」 )第13.51(2)条予以披露,亦无有关委任李先生之其他事宜须敦 请本公司股东注意. 董事会谨藉此机会欢迎张先生及李先生加入董事会.