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牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 股票简称:恒丰纸业 股票代码:

600356 二一九年五月二十日 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

1 目录

2018 年年度股东大会现场会议须知

2 表决票填写说明.

3

2018 年年度股东大会表决票

4 2018 年年度东大会会议议程

5 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

6 关于公司

2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告的议案 ........9 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案

11 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 .11 关于公司

2019 年预计日常关联交易金额的议案

12 关于公司独立董事

2018 年度述职报告的议案

15 关于修改的议案.19 关于修改的议案

27 关于修改的议案

38 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

45 关于修改的议案

47 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

2 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2018 年年度股东大会现场会议须知 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式.同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准. 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人)在 大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权. 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台,股东应在公司《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投 票. 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进 行,根据证监会《上市公司股东大会规则》 、 《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》和《牡 丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的相关规定,特制定本须知.

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、除出席会议的股东及其股东代理人(以下统称 股东代表 ) (已登记出席本次股东 大会) 、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外, 公司有权依法拒绝其他人士入场.

三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股东应认真 履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩 序.

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题 进行,简明扼要.每一股东发言原则上不得超过两次,每次发言不超过五分钟.在进行表 决时,股东不再进行大会发言.股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝和制止.

五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题.与本次股东 大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题,大会主持人或相关负责人 有权拒绝回答. 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

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3 表决票填写说明 请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容: