PDF《牡丹江恒丰纸业股份有限公司》

一、填写基本情况: 现场出席会议的股东代表请按实际情况填写表决票中相应内容,并应与其出席本次股 东大会签到的内容一致.

(一)股东名称:法人股东请填写股东单位全称,个人股东请填写股东本人姓名.

(二)股东所持公司股份数额:请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数.

二、填写投票意见:在表决票表决栏中, 赞成 用 O 表示, 反对 用 * 表示,不填表示弃权.

三、填票人对所投表决票应签名确认.

四、请正确填写表决票,如表决票有遗漏、涂改或差错的,出席股东应在投票阶段向 工作人员领取空白表决票重新填写(原表决票当场销毁) .未填、错填、字迹无法辨认的 表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果按弃权处 理.

五、表决投票时,如有任何疑问,请及时向大会工作人员提出. 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

4 附:表决票格式 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2018 年年度股东大会表决票 股东名称或股东授权代表姓名: 代表持股数 (单位:股): 序号 议案内容表决栏

1 审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》

2 审议《关于公司

2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告的议案》

3 审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》

4 审议《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》

5 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的 议案》

6 审议《关于公司

2019 年预计日常关联交易金额的议案》

7 审议《关于公司独立董事

2018 年度述职报告的议案》

8 审议《关于修改的议案》

9 审议《关于修改的议案》

10 审议《关于修改的议案》

11 审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》

12 审议《关于修改的议案》 说明:在选票各表决栏中, 赞成 用 表示, 反对 用 * 表示,不填表示 弃权. 签名: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

5 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2018 年年度东大会会议议程 时间:2019 年5月20 日下午 13:30 地点:公司第一会议室 主持人:徐祥 项目 议程一

1、主持人宣布开会;

2、宣布到会股东、股东授权代表人数及代表有表决权股份数额. 二 提请股东大会审议如下议案:

1、审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

2、 审议 《关于公司

2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告的议案》

3、审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

4、审议《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 ;

5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构 的议案》 ;

6、审议《关于公司

2019 年预计日常关联交易金额的议案》 ;

7、审议《关于公司独立董事

2018 年度述职报告的议案》 ;

8、审议《关于修改的议案》 .

9、审议《关于修改的议案》 .

10、审议《关于修改的议案》 .

11、审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 .

12、审议《关于修改的议案》 . 三

1、股东审议大会议案,并可提出质询意见;

2、对大会议案进行画票表决;