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天迈科技首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 关于股本演变情况的说明 4-5-1 郑州天迈科技股份有限公司关于 公司设立以来股本演变情况的说明? 及其董事、监事、高级管理人员? 的确认意见? 郑州天迈科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市,公司及 全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作出说明如下(如 非特别说明,文中简称与招股说明书一致) :

一、有限公司阶段 自郑州天迈科技有限公司设立以来至变更为股份有限公司前, 公司历次股权 演变情况如下:

1、天迈有限的设立

2004 年4月5日,郑州市工商局核发 (郑工商)名称预核私字[2004]第3242 号 《企业名称预先核准通知书》,核准使用的企业名称为 郑州天迈科 技有限公司 .

2004 年4月5日,郭建国、赵霞、芦勇、许闽华签署了《郑州天迈科技有 限公司章程》,约定天迈有限注册资本

52 万元,其中郭建国出资 20.8 万元、赵 霞出资 15.6 万元、芦勇出资 10.4 万元、许闽华出资 5.2 万元,均为货币出资.

2004 年4月6日,郑州科信会计师事务所有限责任公司出具了 郑科会验 字[2004]第B0411 号 《验资报告》.经其验证,截至

2004 年4月6日,天迈 有限已收到股东缴纳的注册资本 52.00 万元,均为货币出资.

2004 年4月13 日,天迈有限取得了郑州市工商行政管理局颁发的注册号为

4101002120859 的《企业法人营业执照》. 天迈有限设立时,股权结构如下: 序号 股东名称 注册资本(万元) 出资方式 持股比例(%)

1 郭建国 20.80 货币 40.00 天迈科技首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 关于股本演变情况的说明 4-5-2

2 赵霞 15.60 货币 30.00

3 芦勇 10.40 货币 20.00

4 许闽华 5.20 货币 10.00 合计52.00 100.00

2、2009 年9月,第一次股权转让及第一次增资至

300 万元

2009 年9月21 日,天迈有限召开股东会并作出决议,同意芦勇将其所持天 迈有限 10.40 万元出资全部转让给郭建国;

同意赵霞将其所持有天迈有限 10.40 万元出资转让给田林,将其所持天迈有限 5.20 万元出资转让给刘阳忠;

同意许 闽华将其所持天迈有限 5.20 万元出资全部转让给王莲娟;

同时决定增资至

300 万元,新增注册资本

248 万元,由原股东郭建国认缴 148.8 万元,由新股东田林 认缴 49.6 万元, 由新股东刘阳忠认缴 24.8 万元, 由新股东王莲娟认缴 24.8 万元;

并相应修改公司章程.

2009 年9月21 日,芦勇与郭建国、赵霞与田林、赵霞与刘阳忠、许闽华与 王莲娟分别签订《股权转让协议》,就本次股权转让数量和价格进行约定,本次 股权转让均为平价转让.

2009 年9月28 日, 河南金宇达会计师事务所有限公司出具 豫金会验字[2009] 第09-061 号 《验资报告》,验证截至

2009 年9月28 日,天迈有限已收到郭 建国、田林、王莲娟、刘阳忠投入的货币资金合计

248 万元,变更后注册资本为

300 万元.

2009 年9月29 日,郑州市工商行政管理局为公司换发了新的《企业法人营 业执照》(注册号:410199100022014). 根据工商登记信息, 该次股权转让及增资事宜完成后, 公司的股权结构如下: 序号 股东名称 注册资本(万元) 出资方式 持股比例(%)

1 郭建国 180.00 货币 60.00

2 田林 60.00 货币 20.00

3 刘阳忠 30.00 货币 10.00