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公司代码:603567 公司简称:珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称 公司 )拟以

2018 年12 月31 日总股本 849,160,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 1.64 元人民币(含税),共计分配现金 股利总额为 139,262,240.00 元,母公司累计剩余未分配利润人民币 2,133,094,666.15 元结转下 一年度.2018 年度不送股,也不以资本公积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛

603567 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯旭志 王震宇 办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8号 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及产品 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司是具有完整的大健康产业链的现代化制药企业,业务范围从 中药材种植、中药材贸易、新药开发、生产制造、市场营销到药品集中配送及电子商务,并逐步 向化药、生物药扩张.在加快 以人为本、构建和谐 的民生建设中,始终秉承 一切为了人民 健康 的服务宗旨,坚持将 以人为本 作为企业一切工作的出发点和行为准则.公司目前是 以 中药为核心、化学药、生物药协同发展;

以心脑血管类药品为重点、多种治疗领域布局 的产品 格局.主导产品为国家驰名商标 珍宝岛 的系列产品. 公司可生产冻干粉针剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液 剂、煎膏剂、原料药等

10 个剂型,产品涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增 强剂类、护肝类等多个类别.公司共拥有

44 个品种、63 个药品生产批准文号.其中

27 个品种被 列入《国家医保目录》 (其中甲类品种

10 个,乙类品种

17 个) ,12 个品种被列入《国家基本药 物目录》 ,3 个独家生产品种血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液.公司主要产品包括注 射用血塞通(冻干) 、舒血宁注射液、注射用骨肽等产品.

2018 年共已完成发明专利申请

22 项,获得发明专利授权

12 项;

外观设计专利授权

1 项;

获 得计算机软件著作权

6 项;

2 项PCT 申请进入国家阶段.截至

2018 年12 月31 日,有效专利共

133 项,其中发明专利

73 项,实用新型专利

2 项,外观设计专利

58 项,共获得计算机软件著作 权12 项.

(二)经营模式

1、采购模式 (1)医药工业:公开招标采购模式与战略合作采购模式相结合. 公开招标采购模式:采购范围主要是中药材、原辅料、包材、设备、基建工程五大类别,建 立了对市场价格进行动态分析的平台,通过公司平台以及国内第三方招采平台的形式,发布招投 标信息,加强供应商的绩效管理能力,对供应商有针对性地管理和整合,建立供应商分级标准及 考核评价体系,进行客观评价,实行差异化管理. 战略合作采购模式:与国内外具有技术优势、 价格优势及售后服务优势的一线供应商建立起战 略合作关系,通过建立战略合作的模式,达到降低采购成本以及提升采购质量的目的,最终提高 企业效益及综合竞争力. (2)医药商业:集中采购模式与创新服务采购模式相结合. 集中采购模式: 设立专业的采购部门负责筛选供应商, 与供应商签订合作协议直接采购成品 药或医疗器械,整个采购过程中的合同签订、订单制定、付款、入库、结算等流程均在 ERP 系统 中完成,实现采购全程可追溯;