PDF《河南省德耀节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-012 证券代码:870577 证券简称:德耀科技 主办券商:中信建投 河南省德耀节能科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日9时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-012

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的河南师大方正律师事务所郭德战、刘亚律师.

(七)会议地点 河南省德耀节能科技股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度董事会工作报 告》议案 董事会工作报告就

2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回 顾,并提出了

2019 年度工作思路和工作重点.

(二)审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度监事会工作报 告》议案 监事会工作报告就

2018 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回 顾,并提出了

2019 年度工作思路和工作重点.

(三) 审议 《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度财务决算报告》 议案 公司

2018 年年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计,并以天职业字 [2019]11135 号文出具了标准无保留意见的审计报告.公司根据该审计报告编制 了2018 年年度财务决算报告. 公告编号:2019-012

(四)审议《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度报告及报告摘 要》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,将2018 年年度报告及报告摘要予以汇 报, 具体内容详见本公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-010)和《河南省德耀节能科技股份有限公 司2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-009) .

(五) 审议 《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度利润分派方案》 议案 具体内容详见本公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度利润分派预案》 (公告编号:2019-011) .