PDF《河南省德耀节能科技股份有限公司》

(六) 审议 《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2019 年年度财务预算报告》 议案 公司根据

2018 年的经营情况, 在此基础上公司特编制了

2019 年年度财务预 算报告.

(七)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 年度财务审计机构》议案 鉴于天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)在为公司提供审计服务所表现 出来的良好诚信和职业道德, 现续聘其为公司

2019 年度财务审计机构,聘期一 年.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 公告编号:2019-012 效证件或证明;

委托代理他人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件、 股东授权委托书. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书.股东可以信函、传真及上门方式登 记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月14 日10 时至

17 时

(三)登记地点:河南省德耀节能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:李银河

2、联系

电话:03735063898

3、传真:03735062898

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十时前提交

五、备查文件目录

(一) 《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二) 《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 河南省德耀节能科技股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日