PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议材料二一六年六月二十一日

2016 年第一次临时股东大会会议材料

2 目录

1、 《关于增加公司注册资本暨修改的议案》3

2、 《关于聘请公司

2016 年财务审计机构的议案》46

3、 《关于聘请公司

2016 年内控审计机构的议案》47

2016 年第一次临时股东大会会议材料

3 2016 年第一次临时股东大会 材料之一 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 各位股东、各位代表: 根据公司

2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司

2015 年度利润分配方案》 , 公司以总股本 331,001,834 股为基数,以资本公积向全体股东每

10 股转增

20 股,共 计转增股份 662,003,668 股.

上述股份转增事宜已于

2016 年4月18 日实施完毕.本 次转增后,公司股份总数由 331,001,834 股增加至 993,005,502 股,注册资本由 331,001,834 元增加至 993,005,502 元. 鉴于此, 经公司第八届董事会第四次会议审议, 现提请股东会同意对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修订: 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 331,001,834 元. 第六条 公司注册资本为人民币 993,005,502 元. 第十九条 公司现有股份总数为 331,001,834 股,全部为普通股. 第十九条 公司现有股份总数为 993,005,502 股,全部为普通股. 以上议案,请予审议. 附件:修订后的章程全文 董事会二一六年六月二十一日

2016 年第一次临时股东大会会议材料

4 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 章程本章程尚需公司

2016 年第一次临时股东大会审议批准 目录

第一章 总则…7

第二章 经营宗旨和范围…8

第三章 股份…8

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会…10

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会…25

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员…32

第七章 监事会…33

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 投资者关系管理…35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

36

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 担保制度…39 第十一章 通知与公告…41

第一节 通知

第二节 公告

2016 年第一次临时股东大会会议材料

6 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…41

第一节 合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算 第十三章 修改章程…44 第十四章 附则…44

2016 年第一次临时股东大会会议材料

7

第一章 总则第一条 为维护重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司) 、公司 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《 中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定, 制订本章程. 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定,经四川省体改委 《关于对四川三峡电力(集团)股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》 (川体改 [1993]145 号文)批准,以定向募集方式成立的股份有限公司(以下简称 公司 ) .公 司于