编辑: 夸张的诗人 2019-07-05
C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

合兴集团控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:47) 股东周年大会通告兹通告合兴集团控股有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一九年六月十三日(星 期四) 上午十时三十分假座香港金钟夏悫道18号海富中心第1期24楼2401C02室举行股东周年大会,以考虑及酌情通过以下决议案: 1. 省览本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、 董事会报告及核数师报告;

2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.61港仙;

3. 重选司徒振中先生为独立非执行董事;

4. 重选温世昌先生为独立非执行董事;

5. 重选洪明基先生为执行董事;

6. 授权董事会厘定董事酬金;

7. 重聘安永会计师事务所为本公司之核数师,并授权董事厘订其酬金;

及作为特别事项,考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案(不 论有否修订) : 8. 「动议: (i) 在下文第(iii)段之限制下,批准及授予本公司董事一般性及无条件授权, C

2 C 於有关期间(定 义见下文) 内行使以配发、发行及处理本公司之额外证券(「证 券」 ) ,并提出或授予将会或可能需要行使此等权力之发售建议、 协议及购股权(包 括可兑换本公司股份(「股 份」 ) 之债券、认股权证及公司债券) ;

(ii) 上文第(i)段之批准授权董事於有关期间(定 义见下文) 内提出或授予将会或可能需要於有关期间结束后行使上述权力之发售建议、协议及购股权(包 括可兑换股份之债券、认股权证及公司债券) ;

(iii) 董事依衔牡(i)段之批准根汗扇蛟谄渌榭鱿屡浞⒎⑿屑按砘蛲庥刑跫蛭尢跫浞⒎⑿屑按碇と(不 包括根韵赂飨罘⑿兄と:(a)配售新股(定 义见下文) ;

(b)行使任何认股权证、 债券及公司债券及附有可认购或兑换股份权利之任何本公司证券之认购权或兑换权;

(c)根竟炯盎 其任何附属公司及或 联营公司当时采纳之任何购股权计划或类似安排发行股份或可认购本公司股份之权利;

或(d)发行股份以代替股息,或按类似安排配发股份以代替全部或部份股息,或根竟静皇敝薅┘爸乇嗾鲁滔冈虬蠢嗨瓢才排浞⒐煞) 之总数,不得超过在本决议案获通过当日本公司已发行股份总数之百分之二十,而上述批准亦须受此限制;

及(iv) 就本决议案而言: 「有关期间」 乃指由本决议案通过之日至下列三者中最早日期止之期间: (a) 本公司下届股东周年大会结束;

(b) 本公司之经修订及重编章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日;

及(c) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案以撤回或更改本决议案所载授权之日. C

3 C 「配售新股」 乃指董事於指定之期间向於指定记录日期名列股东名册之股份持有人,按其持股比例发售股份、发售或发行认股权证、购股权或附有可认购股份权利之其他证券(惟 董事有权就零碎股权或经考虑适用於本公司之任何司法权区之任何法律限制或责任或任何认可监管机构或任何证券交易所之规定,或决定是否存在该等法律限制或责任或规定或有关程度所涉及之费用或延误后,按董事认为必需或权宜之情况取消若干股东在此方面之权利或作出其他安排) .」 9. 「动议: (i) 在下文第(ii)段之规限下,批准及授予董事一般性及无条件授权,於有关期间(定 义见下文) 内行使权力,於香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 或股份可能上市并经由香港证券及期货事务监察委员会及联交所就此认可之任何其他证券交易所回购本公司之股份,惟须按照所有适用法例及不时经修订之联交所或任何其他证券交易所之证券上市规则之规定进行回购,并须受该等法例及规定之限制;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题